30/09/2001 - 12h33

Entenda o caso das contas de Maluf em Jersey

da Folha de S.Paulo

Veja, a seguir, quais são os principais fatos do caso das ilhas Jersey:

Jersey
Em 10 de junho, a Folha revela que a polícia da ilha de Jersey, paraíso fiscal no canal da Mancha, bloqueou contas com cerca de US$ 200 milhões de Paulo Maluf e seus familiares

Solicitação
O ex-prefeito nega que tenha contas bancárias na ilha. O Ministério Público de São Paulo envia à polícia de Jersey pedido formal para obter resposta sobre movimentação financeira de Maluf

Justiça 1
Em 20 de agosto, a Justiça quebra os sigilos bancário e telefônico de Maluf e de mais seis familiares

Suíça
O governo da Suíça revela que Maluf abriu uma conta na agência do Citibank daquele país em julho de 85. Em janeiro de 97, ele transferiu o dinheiro para uma agência do mesmo banco em Jersey

Cayman
A conta de Maluf no Citibank foi aberta em nome da Red Ruby Ltd. A abertura foi feita por uma subsidiária do Citibank, o Cititrust de Cayman. Outra empresa envolvida é a Blue Diamond Ltd.

Justiça 2
Em 27 de agosto, a Justiça quebrou o sigilo fiscal de Maluf a pedido da CPI da Dívida Pública.

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