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12/10/2001
-
07h08
da Folha de S.Paulo
Está nas mãos da Justiça suíça e da ilha de Jersey o avanço das investigações das contas de que a família Maluf é beneficiária no exterior. Promotores e procuradores acreditam que somente com a quebra do sigilo bancário dos Maluf no exterior poderão descobrir a origem do dinheiro.
O ex-prefeito e seus familiares negam a posse de dinheiro fora do Brasil, mas o governo suíço já confirmou ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do Ministério da Fazenda, a existência de conta no Citibank de Genebra de 1985 a 1997, quando o dinheiro foi transferido para a agência de Jersey.
O promotor Sílvio Marques, do Ministério Público de São Paulo, marcou para os dias 15, 17 e 22 de outubro os depoimentos da família Maluf, que tem o direito de só falar em juízo.
Leia mais no especial caso Maluf
Caso Jersey depende de quebra de sigilo
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Está nas mãos da Justiça suíça e da ilha de Jersey o avanço das investigações das contas de que a família Maluf é beneficiária no exterior. Promotores e procuradores acreditam que somente com a quebra do sigilo bancário dos Maluf no exterior poderão descobrir a origem do dinheiro.
O ex-prefeito e seus familiares negam a posse de dinheiro fora do Brasil, mas o governo suíço já confirmou ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do Ministério da Fazenda, a existência de conta no Citibank de Genebra de 1985 a 1997, quando o dinheiro foi transferido para a agência de Jersey.
O promotor Sílvio Marques, do Ministério Público de São Paulo, marcou para os dias 15, 17 e 22 de outubro os depoimentos da família Maluf, que tem o direito de só falar em juízo.
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