Envolvidos na Operação Hurricane movimentam R$ 217 milhões de 2001 a 2006

Os envolvidos na Operação Hurricane (furacão), que identificou um esquema de exploração ilegal de bingos e máquinas caça-níqueis, movimentaram R$ 217 milhões entre 2001 e 2006, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Segundo o conselho, o montante foi movimentado por 87 pessoas.

A operação foi iniciada em 13 de abril de 2007 em São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Foram expedidos 70 mandados de busca e apreensão e 25 pessoas foram presas. De acordo com o Coaf, 14 pessoas haviam sido indicadas pelo conselho às autoridades por movimentações financeiras não usuais.

Depois do início da operação, R$ 3,7 milhões foram bloqueados e bens no valor de R$ 20 milhões, como carros e barcos, apreendidos. O Coaf identificou novas transações financeiras da quadrilha após a operação que somam R$ 75 milhões.

Crime organizado

Segundo o relatório, R$ 63 milhões passaram por 683 contas ligadas ao crime organizado em São Paulo entre 2005 e 2007. De 2.607 pessoas identificadas pela polícia como ligadas ao crime organizado no Estado, 748 contavam de relatórios do conselho.

Do total movimentado, apenas 20% foram transferências ou saques de mais de R$ 100 mil e o restante pulverizado em montantes menores. Os relatórios chamaram a atenção para o esquema montado pelo grupo: centralização de depósitos em contas da capital ou de cidades do interior com grandes penitenciárias, saques em espécie e movimentação por pessoas com CPF cancelado, volume acima da renda do titular da conta, transações em outros Estados, como Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima e Pará.

Além disso, eram feitos muitos depósitos com valores abaixo de R$ 500. O relatório afirma ainda que há "possíveis relações com pessoas ligadas ao transporte alternativo paulistano".