Procuradoria aponta Greenhalgh como elo entre governo, Congresso e Daniel Dantas

O Ministério Público Federal aponta o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, ex-deputado federal pelo PT, como suposto elo entre o governo federal e o Congresso Nacional com o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, preso nesta terça-feira pela Polícia Federal durante a Operação Satiagraha --deflagrada nesta terça-feira com a finalidade de combater um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.

Greenhalgh não foi localizado em seu escritório para comentar o assunto. O ex-deputado também não retornou os recados deixados pela reportagem.

Além de Greenhalgh, a Procuradoria também aponta Guilherme Sodré, ligado a Dantas, como suposto intermediador entre o Congresso, o governo e os investigados.

A PF e a Procuradoria pediram a prisão de Greenhalgh e de Sodré pela suposta participação de ambos na organização criminosa, mas o juiz federal Fausto de Sanctis entendeu que não existiam fundamentos suficientes para decretá-la.

Na investigação da PF, foram interceptadas ligações telefônicas envolvendo Greenhalgh que, segundo o procurador, tinha os apelidos de "Leg" e "Gomes". Sodré era chamado de "Guiga".
Segundo as investigações, o ex-deputado teria sido acionado por Dantas para descobrir informações de uma investigação da PF contra o banqueiro.

Segundo a Procuradoria, ao descobrir que estava sendo investigado, Dantas teria tentado subornar um delegado federal para que ele tirasse alguns nomes do inquérito da PF. O advogado do banqueiro, Nélio Machado, nega as acusações.

Segundo o procurador da República Rodrigo de Grandis, Greenhalgh teria utilizado suas influências para descobrir os procedimentos e os responsáveis pelas investigações na Polícia Federal.

"O Greehalgh participa desta articulação no sentido de descobrir onde está o procedimento que, por sua natureza e por determinação legal, é sigiloso", afirmou o procurador.

Prisões

Além de Daniel Dantas, a Polícia Federal prendeu o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, o investidor Naji Nahas e outras 14 pessoas suspeitas por desvio de verbas, corrupção e lavagem de dinheiro.

A operação cumpre 24 mandados de prisão e 56 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e em Brasília. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. No Rio, a PF já cumpriu nove mandados de prisão e em São Paulo, oito.

"Essa organização criminosa tinha como seu líder o Daniel Dantas", disse Protógenes Queiroz, delegado da Polícia Federal responsável pelas investigações. "Nós nos deparamos, primeiramente com um grupo de pessoas e depois com uma organização criminosa muito bem estruturada", reiterou.

Dantas foi preso no Rio, juntamente com sua mulher, cunhado e irmã. Eles são transferidos para São Paulo. A Polícia Federal apreendeu quatro carros importados, sendo que três deles possivelmente seriam de Nahas, além de documentos e um cofre.

Também foi decretada a prisão preventiva de duas pessoas, que teriam, supostamente a mando de Dantas, oferecido, segundo o Ministério Público, US$ 1 milhão para um delegado federal que participava das investigações para que ele tirasse alguns nomes do inquérito. Uma delas, Hugo Chicaroni, foi presa hoje durante a operação. Na casa dele, a polícia teria encontrado R$ 1 milhão.

Investigações

Segundo a PF, as investigações começaram há quatro anos, com o desdobramento das apurações feitas a partir de documentos relacionados com o caso mensalão. A partir de documentos enviados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 6ª Vara Criminal Federal.

Na apuração foram identificadas pessoas e empresas supostamente beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos. Com base nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma organização criminosa, supostamente comandada por Daniel Dantas, envolvida com a prática de diversos crimes.

Para a prática dos delitos, o grupo teria possuído empresas de fachada. As investigações ainda descobriram que havia uma segunda organização, formada por empresários e doleiros que supostamente atuavam no mercado financeiro para lavagem de dinheiro. O segundo grupo seria comandado pelo investidor Naji Nahas.

Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização teria atuado no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Há indícios inclusive do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o BC americano).

Os presos na operação devem ser indiciados sob as acusações de lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Eles serão transferidos para São Paulo, onde permanecerão na carceragem da Superintendência Regional da PF.

A operação conta com a participação de 300 policiais.