Advogada diz que Funaro decidirá se vai se entregar à PF após ler autos

A advogada Beatriz Cattapreta, que defende o operador do mercado financeiro Lúcio Bolonha Funaro, afirmou nesta quarta-feira que seu cliente só vai decidir se vai se entregar à Polícia Federal após a defesa ler os autos da Operação Satiagraha, da Polícia Federal.

Ela afirmou que conversou com seu cliente e que ele se mostrou assustado. A advogada afirmou que Funaro também negou qualquer envolvimento com o caso, mas confirmou que ele e o investidor Naji Nahas têm uma relação de amizade e profissional, que ela classificou de "mercado".

Cattapreta esteve hoje na Superintendência Regional da PF em São Paulo para ter acesso ao autos.

Foram presos ontem durante a operação, além de Nahas, o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e outras 14 pessoas. Dantas, Nahas e Pitta estão em celas separadas.

Operação

A Operação Satiagraha investiga suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, evasão de divisas, formação de quadrilha e tráfico de influência para a obtenção de informações privilegiadas em operações financeiras.

A PF já prendeu 17 pessoas, de 24 mandados de prisão expedidos, além de 56 de busca e apreensão. Também foram apreendidos documentos, computadores, veículos e dinheiro em espécie que ainda está sendo contabilizado. Somente em um local foram apreendidos cerca de R$ 1,1 milhão.

Investigações

Segundo a PF, as investigações começaram há quatro anos, com o desdobramento das apurações feitas a partir de documentos relacionados com o caso mensalão. A partir de documentos enviados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 6ª Vara Criminal Federal.

Na apuração foram identificadas pessoas e empresas supostamente beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos. Com base nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma organização criminosa, supostamente comandada por Daniel Dantas, envolvida com a prática de diversos crimes.

Para a prática dos delitos, o grupo teria possuído empresas de fachada. As investigações ainda descobriram que havia uma segunda organização, formada por empresários e doleiros que supostamente atuavam no mercado financeiro para lavagem de dinheiro. O segundo grupo seria comandado pelo investidor Naji Nahas.

Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização teria atuado no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Há indícios inclusive do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o BC americano).

Os presos na operação devem ser indiciados sob as acusações de lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, sonegação fiscal e formação de quadrilha.