Grampo indica que Nahas sabia de novo campo da Petrobras

Reportagem de José Ernesto Credendio publicada neste sábado na Folha (íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal) informa que o investidor Naji Nahas lucrou pelo menos 8,2% com ações da Petrobras em uma semana com uso de informações privilegiadas sobre a descoberta do megacampo de petróleo na bacia de Santos.

Nahas foi preso na última terça-feira (8) durante a Operação Satiagraha, da Polícia Federal, que investiga os crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, evasão de divisas, formação de quadrilha e tráfico de influência para a obtenção de informações privilegiadas em operações financeiras.

Segundo a reportagem, gravações da PF mostram Nahas sendo orientado por um operador de Bolsa a comprar ações da Petrobras entre os dias 7 e 8 de abril deste ano. Na época, os papéis da estatal estavam em baixa, segundo o interlocutor.

O advogado Sérgio Rosenthal, que defende Nahas, disse que vai analisar os CDs com as gravações a partir de segunda-feira.

Investigações

Segundo a PF, as investigações começaram há quatro anos, com o desdobramento das apurações feitas a partir de documentos relacionados com o caso mensalão. A partir de documentos enviados pelo STF para a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 6ª Vara Criminal Federal.

Na apuração foram identificadas pessoas e empresas supostamente beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos. Com base nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma organização criminosa, supostamente comandada por Daniel Dantas, envolvida com a prática de diversos crimes.

Para a prática dos delitos, o grupo teria possuído empresas de fachada. As investigações ainda descobriram que havia uma segunda organização, formada por empresários e doleiros que supostamente atuavam no mercado financeiro para lavagem de dinheiro. O segundo grupo seria comandado pelo investidor Naji Nahas.

Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento de informações privilegiadas, a organização teria atuado no mercado paralelo de moedas estrangeiras. Há indícios inclusive do recebimento de informações privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o BC americano).