BC vê indícios de lavagem no Opportunity

Reportagem de Catia Seabra e Rubens Valente, publicada na edição desta sexta-feira da Folha (íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal), informa que relatórios do Banco Central apontam indícios de prática de lavagem de dinheiro pelo banco Opportunity há cinco anos. Mas o processo administrativo contra o Opportunity só foi aberto no ano passado e não houve punição

O Opportunity foi fundado por Daniel Dantas, investigado na Operação Satiagraha, da Polícia Federal, por suposta tentativa de suborno e prática de crimes financeiros.

Entre os indícios de irregularidades apontados pelo Decic (Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais), há movimentações de recursos incompatíveis com patrimônio e renda do cliente.

A reportagem informa que o BC, em um dos seus relatórios, lista exemplos de clientes com movimentação acima de sua capacidade financeira.

Outro lado

O BC informou que tem dificuldades para comentar assuntos relacionados a auditorias e inspeções em bancos, devido ao sigilo que cerca as atividades.

O banco Opportunity, procurado desde anteontem, não enviou resposta aos questionamentos da Folha sobre as auditorias realizadas pelo Banco Central na instituição.

O Banco Central registra que, desde 1999, o Opportunity 'nunca efetuou qualquer comunicação' a conselho sobre operações suspeitas, informa a reportagem. Leia matéria completa na edição de hoje da Folha.

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