Brasil
18/07/2008 - 08h03

BC vê indícios de lavagem no Opportunity

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da Folha Online

Reportagem de Catia Seabra e Rubens Valente, publicada na edição desta sexta-feira da Folha (íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal), informa que relatórios do Banco Central apontam indícios de prática de lavagem de dinheiro pelo banco Opportunity há cinco anos. Mas o processo administrativo contra o Opportunity só foi aberto no ano passado e não houve punição

O Opportunity foi fundado por Daniel Dantas, investigado na Operação Satiagraha, da Polícia Federal, por suposta tentativa de suborno e prática de crimes financeiros.

Entre os indícios de irregularidades apontados pelo Decic (Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais), há movimentações de recursos incompatíveis com patrimônio e renda do cliente.

A reportagem informa que o BC, em um dos seus relatórios, lista exemplos de clientes com movimentação acima de sua capacidade financeira.

Outro lado

O BC informou que tem dificuldades para comentar assuntos relacionados a auditorias e inspeções em bancos, devido ao sigilo que cerca as atividades.

O banco Opportunity, procurado desde anteontem, não enviou resposta aos questionamentos da Folha sobre as auditorias realizadas pelo Banco Central na instituição.

O Banco Central registra que, desde 1999, o Opportunity 'nunca efetuou qualquer comunicação' a conselho sobre operações suspeitas, informa a reportagem. Leia matéria completa na edição de hoje da Folha.

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Comentários dos leitores
Antonio Fouto Dias (2713) 10/11/2009 18h53
Antonio Fouto Dias (2713) 10/11/2009 18h53
Tarso Genro defende aumento de salários a policiais do Rio como forma de combater a violência, ora, nem só no Rio, mas da forma que está, creio valer a pena a realização de um estudo de viabilidade de um novo quadro de cargos e salários para as forças públicas de todos os estados, principalmente naqueles em que ocorrem maior criminalidade e não só para o Rio.
O exercício da função de policial exige que se coloque a própria vida em risco, portanto deve ter uma remuneração compativel com suas atividades.
sem opinião
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joão nascimento (170) 10/11/2009 18h37
joão nascimento (170) 10/11/2009 18h37
e otica mesmo ele esta prejudicando o governo eo ministro esta vendo porque não afasta-lo sem opinião
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Abel Clementino de Amorim (6) 10/11/2009 16h31
Abel Clementino de Amorim (6) 10/11/2009 16h31
é a inversão de valores o mocinho é afastado e o bandido está de boa as solta, só nesse país que acontece essas coisas, é o fim quem de fato deveria estar preso não está, prova que nesse país que quem tem dinheiro não é punido. sem opinião
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