Investigados pela Operação Satiagraha movimentaram R$ 1,8 bi, diz Coaf

Reportagem de Andréa Michael, da Folha (íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal), informa que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) mapeou R$ 1,854 bilhão em operações financeiras suspeitas realizadas por pessoas físicas e jurídicas investigadas pela Polícia Federal na Operação Satiagraha

A reportagem informa que as maiores movimentações suspeitas ocorreram em junho de 2002 e outubro de 2007, respectivamente de R$ 510 milhões e R$ 511 milhões.

O Coaf não informou o nome das pessoas físicas e jurídicas que constam em seus relatórios por conta do sigilo bancário.

De acordo com a reportagem, laudo do Instituto Nacional de Criminalística da PF acusa Daniel Dantas, do Opportunity, de não comunicar ao Coaf movimentações financeiras suspeitas realizadas pelo Opportunity em nome do banqueiro, de familiares e das empresas do grupo.

A Operação Satiagraha, deflagrada em 8 de julho, prendeu 24 pessoas, dentre as quais Dantas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas, suspeitos de praticar crimes financeiros. Os três já foram soltos.

Leia reportagem completa na edição de hoje da Folha.

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