Procuradoria denuncia Daniel Dantas por lavagem de dinheiro

Atualizado às 17h42.

Com Atualizada às 16h32

O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou à 6ª Vara Federal Criminal o banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, pelos crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e crime de quadrilha e organização criminosa.

Segundo a Procuradoria, outras 13 pessoas também foram denunciadas. O blog do Josias informa que entre elas estão a irmã de Dantas, Verônica Dantas; o presidente do Opportunity, Dório Ferman; o executivo Itamar Benigno Filho e o ex-diretor da Brasil Telecom Humberto Braz.

A denúncia detalha como o Opportunity, quando o grupo estava no comando da Brasil Telecom, financiou o "valerioduto", esquema montado pelo empresário Marcos Valério e investigado no caso do mensalão.

Dantas foi preso durante a Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Também foram presos, entre outras pessoas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o investidor Naji Nahas. Os três foram soltos depois.

Eles são suspeitos de praticar os crimes de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, evasão de divisas, formação de quadrilha e tráfico de influência para a obtenção de informações privilegiadas em operações financeiras.

Outro lado

O advogado Andrei Schmidt, que defende Dantas e o Opportunity, divulgou nota afirmando que a denúncia do Ministério Público é resultado da Operação Satiagraha. "A Operação Satiagraha é uma fraude. A denúncia foi apresentada para justificar a operação, as buscas e apreensões e as prisões ilegais."

Leia a íntegra da nota:

"A denúncia, em seu conteúdo, traz acusações infundadas:

1. O Opportunity Fund opera sob a mais rígida legalidade e sob a regular fiscalização dos órgãos competentes. A estrutura do Opportunity Fund é idêntica a dos outros fundos off shore que aplicam no Brasil, como, por exemplo, o BB Fund [fundo off shore do Banco do Brasil].

2. O Opportunity jamais propiciou a evasão de divisas de investidores.

3. Além de absurda, é juridicamente inviável a acusação de gestão fraudulenta de instituição financeira, na medida em que essa prática, segundo a denúncia, estaria atrelada à Brasil Telecom, que não é, evidentemente, uma instituição financeira.

4. Não há qualquer envolvimento do Opportunity com o 'mensalão', conforme já reconhecido pelo Poder Judiciário. Fere o senso comum que o governo negue a existência do 'mensalão' e ao mesmo tempo, como ocorreu na CPI, acuse Daniel Dantas de estar envolvido com o esquema. O governo persegue Dantas e, conjuntamente, acusa-o de financiá-lo;

5. Não houve fraude alguma na administração da Brasil Telecom;

6. Os valores apreendidos na casa de Hugo Chicaroni não são do Opportunity ou de qualquer pessoa a este vinculada. A própria Polícia Federal destruiu a prova da materialidade: depositou o dinheiro apreendido sem prévia identificação das cédulas, apesar de o Ministério Público Federal e o juízo terem determinado tal identificação."

A Folha Online não conseguiu contato com a assessoria da Brasil Telecom.