Polícia Federal abre três novos inquéritos contra Naji Nahas

A Polícia Federal abriu três novos inquéritos contra o investidor Naji Nahas a pedido do Ministério Público Federal. O ponto de partida para a apuração seria um relatório elaborado a partir de provas colhidas durante a Operação Satiagraha, que aponta suposta ligação dele com o banqueiro Daniel Dantas, alvo principal da operação.

A suspeita da Polícia Federal é de que Nahas estaria envolvido em crimes como fraudes, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos financeiros.

Os três inquéritos investigariam fatos diferentes. Um deles diria respeito a pagamentos recebidos no exterior por Nahas por serviços prestados à Telecom Itália.

De acordo com o advogado de Najas, Sérgio Rosenthal, não haveria nada de ilegal na prestação de serviços. Ele afirma que "trata-se de prospecção de negócios altamente benéficos ao país e que não envolvem qualquer tipo de ilicitude".

Os outros inquéritos apurariam supostas irregularidades na constituição de uma refinaria de petróleo no Ceará e uma apuração de lavagem de dinheiro com origem no exterior.

Para a defesa, as acusações seriam genéricas e sem fundamento. "Isso só denota como é fácil acusar genericamente um cidadão de crimes como fraude e lavagem de dinheiro", disse.

"A investigação da Polícia Federal parte do pressuposto de que tudo o que senhor Naji Nahas faz ou fez é suspeito, o que é lamentável", completou Rosenthal.