Juíza tenta tirar De Sanctis de processo contra Opportunity por lavagem de dinheiro

A juíza federal Silvia Maria Rocha, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, pediu a transferência do processo que tramita contra o grupo Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas na 6ª Vara Federal Criminal.

A decisão atende a pedido do presidente do Opportunity, Dorio Ferman, para quem o juiz Fausto de Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal, não teria competência para analisar o processo aberto por lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

De Sanctis é o juiz que aceitou a denúncia contra Dantas por supostos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Os crimes, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, teriam sido praticados no suposto financiamento do chamado "valerioduto", esquema montado pelo empresário Marcos Valério, que é investigado no caso mensalão.

"É indiscutível que a origem dos fatos relatados referentes ao Opportunity Fund está no que ocorreu entre o Grupo Opportunity e Marcos Valério", afirma a juíza.

Para a juíza, os crimes relacionados na denúncia tiveram sua origem no esquema do mensalão, cujo processo tramita na 2ª Vara Federal Criminal.

"Ora, se as transações/operações financeira e demais fatos narrados na denúncia da 6ª Vara tiveram origem, tal como consta, na associação das pessoas mencionadas com Marcos Valério Fernandes de Souza, figura central daquilo que veio denominar-se 'caso mensalão', com implicações diretas e indestacáveis da Brasil Telecom, DNA Propaganda, Opportunity Fund, SMP&B Comunicações, interligadamente, não se percebe como, na forma da lei vigente, pode-se afastar a competência desta 2ª Vara Federal Criminal para conhecer e julgar os fatos", afirma a juíza.

Procurado pela reportagem, o Opportunity não se manifestou. De Sanctis também não.