Juiz pede informações antes de decidir sobre acesso do TCU a autos da Castelo de Areia

O juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, pediu informações ao TCU (Tribunal de Contas da União) antes de decidir sobre o possível acesso do tribunal à integra dos autos da Operação Castelo de Areia, da Polícia Federal.

O TCU pediu à Justiça o acesso aos autos alegando que os dados são essenciais para dar continuidade aos trabalhos do tribunal. A Castelo de Areia apura supostos crimes cometidos por diretores da Camargo Corrêa e doações feitas a partidos.

A investigação sobre o caso começou em janeiro do ano passado, após o recebimento de uma denúncia anônima. Em 25 de março de 2009, foram presos quatro diretores da empresa Camargo Corrêa, além de duas secretárias da empreiteira e quatro doleiros.

Entre os crimes que supostamente teriam sido cometidos por eles estão fraude contra o sistema financeiro, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e câmbio ilegal.

Esquema

Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, o principal esquema de evasão, câmbio ilegal e lavagem era feito pela importação de softwares pela Camargo Corrêa através de contratos de câmbio forjados firmados entre a Admaster Participações com o Unibanco e com o Banco Central.

O Ministério Público informa que os contratos pareciam legais, mas havia simulação de importações e os pagamentos eram feitos por ordem dos diretores da construtora para a empresa de um doleiro no Uruguai --a Surpark.

As quantias remetidas para a Surpark eram transferidas para contas abertas em outros países. O Ministério Público acredita que as contas pertencem a diretores da Camargo Corrêa, da Surpark ou da quadrilha.

De acordo com o Ministério Público, as quantias eram remetidas pelos doleiros via dólar-cabo --operação ilegal em que o dinheiro é remetido via compensação, sem transferência física e sem controle dos órgãos estatais.

A Procuradoria informa que o doleiro Kurt Paul Pickel coordenava as operações, que eram executadas sob as ordens dos executivos da Camargo Corrêa.