30/09/2005 - 22h08

Polícia Federal abre 3.500 inquéritos para apurar remessa ilegal de dinheiro

da Folha Online
da Folha de S.Paulo

A Polícia Federal instaurou 3.500 inquéritos para apurar remessas ilegais de dinheiro entre 1999 e 2002. Ao todo, foram movimentados US$ 975 milhões ilegalmente.

Entre os investigados estão a apresentadora Xuxa Meneghel, o jogador Romário e o banqueiro Daniel Dantas. Os advogados de Xuxa Meneghel e de Daniel Dantas negam que seus clientes tenham feito qualquer operação financeira ilegal ou sem informar à Receita Federal. A Folha não conseguiu falar com o procurador do jogador Romário, Luiz Moraes.

Pesam contra os investigados --pessoas físicas e empresas-- suspeitas de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A menor movimentação investigada é de US$ 30 mil e a maior de R$ 20 milhões.

Os inquéritos envolvendo parlamentares serão enviados para a Procuradoria Geral da República, já que eles têm direito a foro privilegiado.

As investigações começaram há cerca de dois anos, com o início dos trabalhos da Operação Farol da Colina, que já efetuou a prisão de cerca de 70 doleiros.

Os inquéritos são resultado de um desdobramento das investigações da Operação Farol da Colina e da CPI do Banestado.

A PF investiga as operações financeiras realizadas por meio da Beacon Hill Service Corporation, empresa suspeita de lavagem de dinheiro que foi fechada pelas autoridades norte-americanas em 2003.

Além das informações da Receita Federal, os relatórios da PF incluem as quebras de sigilo das operações financeiras e documentação que comprova em benefício de quem foram feitas.

De acordo com a PF, 720 inquéritos serão remetidos para o Rio de Janeiro, 2.200 para São Paulo e 300 para Minas Gerais.

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