25/04/2007 - 09h47

Coaf acha indícios de lavagem de dinheiro por cinco investigados

da Folha de S.Paulo

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou, em nome de cinco pessoas investigadas na Operação Têmis, transações financeiras nas quais há indícios de lavagem de dinheiro.

Eles constam de cinco relatórios do Coaf em um conjunto de 44 nomes, aos quais são atribuídas operações que somam R$ 32 milhões. Os outros nomes não têm ligação com a Operação Têmis. Outros três investigados pela PF já haviam motivado a troca de informações do órgão com o Ministério Público Federal e o Coaf, de 1998 a 2003.

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