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26/10/2001
-
08h15
do ''Financial Times''
Investigadores federais dos EUA apuram uma provável fraude de US$ 106 milhões que teria sido aplicada por diretores de uma companhia de investimentos. A empresa funcionava no World Trade Center, e funcionários teriam usado os ataques do dia 11 de setembro para desviar as atenções e encobertar o crime.
Três ou quatro diretores da First Equity Enterprises estão desaparecidos desde os atentados. Mas, de acordo com a Evergreen International Spot Trading, controladora da First Equity, nenhum funcionário da financeira teria morrido, embora o escritório tenha sido completamente destruído.
A suspeita é que os diretores tenham fugido com os US$ 106 milhões, dinheiro que pertencia a investidores clientes da First Equity.
A Procuradoria Federal não deu detalhes do que apurou até agora, mas de acordo com investigações privadas parte do dinheiro desviado teria sido localizada em contas na Suíça. Tanto a Evergreen como a First Equity, atingidas pelo colapso financeiro pós-ataques, pararam de funcionar no dia 24 de setembro.
Diretores de financeira podem ter desviado US$ 106 mi após ataques
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Investigadores federais dos EUA apuram uma provável fraude de US$ 106 milhões que teria sido aplicada por diretores de uma companhia de investimentos. A empresa funcionava no World Trade Center, e funcionários teriam usado os ataques do dia 11 de setembro para desviar as atenções e encobertar o crime.
Três ou quatro diretores da First Equity Enterprises estão desaparecidos desde os atentados. Mas, de acordo com a Evergreen International Spot Trading, controladora da First Equity, nenhum funcionário da financeira teria morrido, embora o escritório tenha sido completamente destruído.
A suspeita é que os diretores tenham fugido com os US$ 106 milhões, dinheiro que pertencia a investidores clientes da First Equity.
A Procuradoria Federal não deu detalhes do que apurou até agora, mas de acordo com investigações privadas parte do dinheiro desviado teria sido localizada em contas na Suíça. Tanto a Evergreen como a First Equity, atingidas pelo colapso financeiro pós-ataques, pararam de funcionar no dia 24 de setembro.
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