Países recebem ultimato contra lavagem de dinheiro
da Reuters, em ParisUma agência que move uma cruzada internacional contra a lavagem de dinheiro fez hoje um ultimato para que Rússia, Filipinas e a pequena ilha de Nauru, no Oceano Pacífico, coíbam essa atividade até setembro ou enfrentem sanções.
Esses países foram especialmente destacados em uma lista divulgada pelo Financial Action Task Force (FATF), um órgão com sede em Paris e apoio das principais nações industrializadas.
A lista completa inclui Ilhas Cook, Dominica, Egito, Guatemala, Hungria, Indonésia, Israel, Líbano, Ilhas Marshal, Myanmar, Nigéria, Niue, São Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas.
O presidente da FATF, José Roldan, disse que a partir de 30 de setembro o grupo vai adotar "medidas preventivas, para proteger nossos sistemas financeiros", contra Rússia, Filipinas e Nauru. Por enquanto, as operações bancárias de todos os países mencionados estarão sob atenta vigilância do grupo.
O governo francês, um dos principais patrocinadores do FATF, disse após a divulgação desse relatório que iria emitir um alerta oficial às instituições financeiras recomendando "vigilância redobrada" ao negociar com os países da lista.
Essa lista é o resultado de mais de dez anos de trabalho do FATF, criado pelos sete países mais ricos do mundo para evitar a legalização de dinheiro oriundo de atividades ilegais. Hoje, 29 países patrocinam o FATF.
Em uma estimativa sem base científica, o FATF diz que US$ 1,5 trilhão são lavados todos os anos no mundo, uma quantia equivalente ao PIB francês.
A primeira lista semelhante havia sido publicada no ano passado. Ilhas Cayman, Bahamas, Panamá e Liechtenstein conseguiram limpar seu nome desde então.
Roldan disse que a legislação contra a lavagem de dinheiro que tramita no Parlamento russo pode melhorar a situação antes de 30 de setembro. "'Veremos", afirmou.
Já em Nauru, a situação parece fora de controle. O minúsculo atol, a nordeste da Austrália, tem população de 10 mil pessoas, uma estrada, nenhuma indústria e 400 bancos. Segundo o departamento norte-americano do Tesouro, US$ 70 bilhões deixaram a Rússia para contas em Nauru só no ano de 1998.
