São Paulo, quinta-feira, 9 de junho de 1994 |
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EUA prendem brasileiros por lavar dólares
CARLOS EDUARDO LINS DA SILVA
Paulo Gonçalves Finamore, Edmundo Rogerio Milholo (residentes em Washington) e Otavio de Miranda Santos (de Fort Lauderdale, Flórida) podem ser condenados a até 20 anos de prisão e US$ 2,1 milhões de multa. A mulher de Finamore, a americana Barbara Tatge Finamore, e o colombiano Diego F. Meza, de Nova York, também foram presos. O casal Finamore foi colocado em liberdade condicional sob fiança de U$ 300 mil cada. Paulo Finamore, 41, e Barbara, 40, são donos da Vigo Travel, uma agência de turismo e remessa de dinheiro em Washington. Em 1992, outro brasileiro, Milton de Oliveira, foi preso por tráfico de drogas e disse que mandava o produto de suas vendas para o Brasil por meio da Vigo Travel. Agentes da polícia federal americana procuraram Finamore e lhe pediram que tirasse legalmente do país dinheiro que eles diziam ter conseguido graças ao tráfico. Durante dois anos, mais de US$ 1,7 milhão foram transferidos dos EUA para contas bancárias de diversos países por ele. Todos os contatos entre os agentes e Finamore e seu empregado Milholo foram registrados. Finamore cobrava comissões variando entre 5% e 8% sobre as quantias recebidas dos agentes e remetidas para fora do país. Santos e Meza eram associados de Finamore em Nova York e na Flórida. Eles também remeteram dinheiro de agentes disfarçados. O casal Finamore se recusou a falar com jornalistas ontem. O advogado dela conversou com a Folha mas disse que ainda não pode dizer qual será a linha da defesa. A Embaixada do Brasil nos EUA foi informada do assunto e presta, a pedido, assistência "de praxe" a Milholo. Finamore não pediu auxílio da Embaixada. Finamore também é acusado de ter solicitado e recebido cocaína dos agentes. No total, 29 acusações de diferentes crimes foram feitas contra ele. Se forem condenados, os indiciados também poderão perder todos os seus bens. Texto Anterior: Erro de português pode anular processo judicial Próximo Texto: Confusão marca anúncio da MP Índice |
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