São Paulo, quarta-feira, 10 de abril de 1996 |
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PF investiga 21 bancos há quatro anos
DA SUCURSAL DO RIO; DA SUCURSAL DE BERASÍLIA Apesar de investigar desde 92 o envolvimento de bancos com lavagem de dinheiro, a Polícia Federal não conseguiu provas suficientes para que a Justiça coloque um banqueiro na cadeia.Pelo menos 21 bancos estão sendo investigados por evasão de dólares por contas CC-5 (para residentes no exterior). Essas investigações geraram 52 inquéritos. Anteontem presidente Fernando Henrique Cardoso falou em enviar para a cadeia os banqueiros que administrarem mal os recursos de suas instituições. As investigações da PF sobre os bancos foram iniciadas com a apuração do chamado esquema PC, montado pelo empresário Paulo César Farias no governo Collor (1990-92) para receber dinheiro de empresários em troca de favores junto à administração federal. A PF reclama que tem dificuldades para comprovar a relação dos banqueiros com as operações ilegais nos bancos, como a abertura de 23 contas "fantasmas" (abertas com CGCs inexistentes) ou "laranjas" (de testa-de-ferro). Os cerca de cem inquéritos instaurados sobre o esquema PC conseguiram a condenação do ex-tesoureiro de Collor e de seus sócios e funcionários por falsidade ideológica. Apesar de terem conseguido a quebra do sigilo bancário de 300 contas, os policiais não conseguiram comprovar que os gerentes dos bancos, autorizados pelos banqueiros, compactuavam com as fraudes. Fiscalização Como resultado das investigações, a PF detectou a falta de fiscalização do BC (Banco Central) sobre a abertura de contas nos bancos para impedir a movimentação de dinheiro ilegal. Essa constatação da PF é revelada em ofício assinado pelo delegado Paulo Lacerda ao deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP). Responsável pela apuração do esquema PC, Lacerda está hoje no Rio investigando as fraudes do Nacional. "Somente o Banco Central tem os requisitos legais para fiscalizar o procedimento dos bancos no que tange à plena identificação de seus clientes, embora reconheça-se tratar-se de tarefa extremamente difícil", afirma Lacerda. Conselho Aldo Rebelo pediu, no final de 1995, informações ao Ministério da Justiça bancos envolvidos com a evasão ilegal de dólares por meio de contas CC-5. Para Rebelo, a PF não conseguirá colocar nenhum banqueiro na cadeia enquanto o próprio governo manter a garantia do sigilo bancário para facilitar as ilegalidades. O Ministério da Justiça estuda a criação de um conselho formado pela PF, BC, Receita Federal e Comissão de Valores Mobiliários para estudar formas de combate à lavagem de dinheiro sujo. "Todas as categorias interessadas no assunto serão ouvidas", diz o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Milton Seligman. O procurador da República Artur Gueiros propôs, para que seja facilitada a prisão de banqueiros, que FHC crie, por decreto, comissão envolvendo BC, PF e Receita para apurar esse tipo de crime. Colaborou a Sucursal do Rio Texto Anterior: Rossi diz que vai ser o candidato '2 em 1'; Eletropaulo apresenta prejuízo de R$ 489,7 mi; Veto a anistia deve ser lido hoje no Congresso; Projeto obriga venda de carros de senadores Próximo Texto: Nacional e Econômico devem ser prioritários para a polícia Índice |
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