São Paulo, quinta-feira, 6 de junho de 1996 |
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As irregularidades 652 contas com R$ 5,3 bilhões (na data da intervenção, em 17.11.95) eram manipuladas pelo Nacional desde 87. Estavam registradas na rubrica "natureza 917". Os empréstimos eram fictícios e concedidos a empresas falidas, concordatárias e desaparecidas. Tinham o objetivo de maquiar o balanço e gerar lucros artificiais Das 335 agências do Nacional, 187 operavam contas da "natureza 917". 277 agências deram prejuízo em 95 Os 18 maiores devedores das contas 917 não constam de documento que deve ser enviado obrigatoriamente ao BC R$ 40,984 milhões é o valor do maior empréstimo fictício apurado pelo BC. R$ 14,2 milhões é o valor de remessas ao exterior feitas pelo Nacional e não comunicadas ao BC O Nacional fez ACCs (Adiantamentos de Contratos de Câmbio) no valor de R$ 32,273 milhões sem exigir garantias O banco não arquivava documentos das operações de câmbio trimestralmente, como mandam as regras do BC, embora fosse extremamente atuante no mercado Existe a suspeita de que o Cartão Nacional tenha enviado dinheiro ao exterior de forma irregular O Nacional intermediou remessas ao exterior feitas por outros bancos. Três desses bancos enviaram ao exterior US$ 78,6 milhões. As remessas não foram registradas no BC, e a Comissão de Inquérito considera incalculável a perda com essas operações O Banco Icatu intermediava transferências de dinheiro do Nacional para o Interbanco (Paraguai). O Interbanco faz parte do grupo Nacional O Icatu comprou US$ 48,7 milhões do Interbanco em 29.11.93. Vendeu o mesmo valor para o Nacional, que, por sua vez, enviou o dinheiro para o Banque Nationale de Paris. A operação não foi comunicada ao BC O Nacional não guardou recursos para cobrir dívidas trabalhistas e judiciais decorrentes de processos em andamento ou já concluídos R$ 380,2 milhões é o valor das dívidas tralhistas do Nacional. As dívidas judiciais somam R$ 1,2 bilhão (valor estimado) Fonte - Relatório preliminar da Comissão de Inquérito do Banco Central que analisou o caso Nacional Texto Anterior: Nacional se beneficiou de capital fictício Próximo Texto: Família teve 40% dos dividendos Índice |
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