São Paulo, sexta-feira, 28 de fevereiro de 1997 |
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PF não encontra 'laranjas'
FRANCISCO CÂMPERA
A Tradetronic Eletrônica, que recebeu dinheiro da corretora Perfil, não existe mais. Outra laranja, a Sabra Factoring é uma empresa "fantasma". A Perfil foi liquidada pelo Banco Central na semana passada. A corretora é acusada de ter participado do esquema irregular na operação com títulos públicos. Mudança A Tradetronic mudou há cinco meses, segundo funcionários do prédio onde funcionava a empresa. O endereço era na rua Rego Freitas, 545, 11º (centro). A Tradetronic pertencia a Alexandre Desimoni da Mota e a Cláudia Mammana dos Santos Moquedacc. Em 1996, Moquedac deixou a sociedade e entrou Marcelo Desimoni da Mota. O capital da Tradetronic é de R$ 5 mil. O dono da IBF Factoring, Ibrahim Borges Filho, afirmou na CPI na semana passada que foi apresentado à Split pelo seu amigo Pedro Mammana. O sobrenome é o mesmo de Cláudia Mammana Moquedacc. A Split foi liquidada semana passada, junta com as corretoras Negocial e Perfil. A IBF é apontada pela CPI como "laranja". A Tradetronic recebeu da Perfil R$ 4,464 milhões, relativos à negociação com títulos de Alagoas. Em seguida, repassou para a Sabra Factoring R$ 992 mil. O número do endereço da Sabra, av. Tamboré, 1323, em Alphaville (Barueri), não existe. Funcionários das empresas na avenida nunca ouviram falar na Sabra. A Sabra está no nome de Manoel Moreira Neto e Tennyson Silva de Mello Moreira. A Tradetronic repassou R$ 3,443 milhões, no total, para quatro empresas "laranjas", além da Sabra Factoring. A SMJT recebeu R$ 2,789 milhões, R$ 297 mil para Hannover CRM, R$ 198 mil para Giovane Tofano, e R$ 159 mil para a CQRJ DTVM. No esquema da Perfil, passou pela conta da SMJT R$ 12,6 milhões. No da Negocial foram R$ 2,24 milhões. Texto Anterior: Empresa laranja recebeu R$ 26 mi Próximo Texto: Empresa laranja recebeu R$ 26 mi Índice |
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