ANDRÉA MICHAEL
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

A Polícia Federal começou a distribuir ontem para suas superintendências regionais 3.500 dossiês que darão origem a inquéritos para apurar suspeitas de prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Entre os investigados estão a apresentadora Xuxa Meneghel, o jogador Romário e o banqueiro Daniel Dantas.
A origem dos inquéritos são operações financeiras realizadas por meio da Beacon Hill Service Corporation, empresa fechada pelas autoridades norte-americanas em 2003 sob a acusação de ser uma das maiores lavanderias de dinheiro dos Estados Unidos. De 1997 a 2000, a empresa movimentou cerca de US$ 20 bilhões.
Localizada no banco Chase Manhattan (hoje JP Morgan), a Beacon Hill operou 40 subcontas bancárias pertencentes a cem doleiros brasileiros. Em agosto de 2004, 70 deles foram presos pela PF na operação Farol da Colina.
De acordo com a PF, os 3.500 alvos dos inquéritos movimentaram, entre 1999 e 2002, em benefício de pessoas físicas e jurídicas instaladas no Brasil, US$ 975 milhões, em operações que não foram declaradas ao fisco.
A PF analisou e organizou a base de dados da Beacon Hill, que posteriormente foi enviada à Receita Federal. O órgão identificou 8.000 pessoas físicas e jurídicas. Deste conjunto, priorizou, para avaliação da regularidade fiscal, os responsáveis por operações superiores a US$ 30 mil e retroativas até 1999 -já que o crime de sonegação prescreve em cinco anos.
Daí surgiram 3.500 autuações fiscais, lavradas sobre movimentações que chegam, em alguns casos, a mais de US$ 20 milhões por beneficiário.
Os dossiês que a PF está distribuindo contêm, além das autuações da Receita, quebras de sigilo das operações financeiras e documentação que comprova em benefício de quem foram feitas.
A concentração maior dos inquéritos a serem abertos está em São Paulo (2.200). Em seguida, estão Rio de Janeiro (720) e Belo Horizonte (300). Quantidades menores serão instauradas em Manaus, Belém e Brasília.

Marcos Valério
As operações por meio da Beacon Hill atribuídas ao publicitário Marcos Valério de Souza já foram encaminhadas ao inquérito que investiga o "mensalão", a suposta mesada paga a parlamentares da base aliada em troca de apoio.
Segundo a PF, também há parlamentares em meio aos beneficiários das operações financeiras intermediadas pela Beacon Hill. Esses casos foram remetidos à Procuradoria Geral da República, por conta do foro especial dos investigados, que é o STF (Supremo Tribunal Federal).
Distribuídos os inquéritos, a PF passará a analisar também as operações inferiores a US$ 30 mil e anteriores a 1999, que, apesar de não comportarem mais ações fiscais por sonegação, ainda são passíveis de investigação do ponto de vista criminal.
A matéria-prima de trabalho da PF, portanto, serão operações financeiras realizadas por meio da Beacon Hill desde 1996, ano em que começa a quebra de sigilo obtida pelas autoridades brasileiras com autorização da Justiça norte-americana.


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