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US$ 450 mi bloqueados nos EUA são de grupo de Dantas
Congelamento, que faz parte dos US$ 2 bi anunciados em janeiro, é geral e irrestrito
4 das 6 contas bloqueadas estão vinculadas a outras em paraísos fiscais; defesa diz que não teve acesso à decisão de juiz americano
LILIAN CHRISTOFOLETTI
MARIO CESAR CARVALHO
DA REPORTAGEM LOCAL
A decisão da Justiça norte-americana de bloquear cerca de
US$ 450 milhões mantidos pelo Grupo Opportunity, de Daniel Dantas, naquele país, atinge todo o entorno pessoal e profissional do banqueiro. Eventuais contas de familiares, sócios, funcionários, empresas e
advogados que vierem a ser localizadas pelos EUA também
ficarão indisponíveis.
A Folha teve acesso à decisão
do juiz John B. Bates, do Distrito de Colúmbia (Washington,
DC), emitida no último dia 15.
A pedido de autoridades brasileiras, ele determinou o bloqueio geral e irrestrito de seis
contas ligadas direta ou indiretamente a Dantas nos EUA.
A indisponibilidade deverá
atingir eventuais contas que
venham a ser identificadas nos
EUA, e que tenham como beneficiários: "Daniel Dantas, Verônica Valente Dantas [irmã],
Dório Ferman [sócio] e Arthur
Joaquim de Carvalho [ex-cunhado], além de agentes, funcionários, advogados, familiares ou qualquer pessoa ou empresa" vinculada ao banqueiro.
No Brasil, Dantas é investigado por supostos crimes financeiros, como gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro.
O bloqueio é decretado como
uma medida de segurança, até
que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal se certifiquem da regularidade das movimentações no exterior e da
origem lícita do dinheiro. Se as
duas premissas forem cumpridas, o bloqueio será suspenso.
Segundo a PF, porém, boa parte dos recursos saíram do Brasil de forma ilegal, via doleiros.
As seis contas atingidas pela
decisão estão divididas em dois
bancos, o UBS e o Brown Brothers Harriman -neste último,
uma das contas foi batizada de
"Tiger Eye Investments Ltd.",
literalmente "Olho de Tigre".
Entre as contas bloqueadas
nos EUA, quatro estão no Harriman e são vinculadas a outras
contas abertas em um paraíso
fiscal -o Brasil já solicitou colaboração para troca de informações bancárias.
Na decisão, o juiz norte-americano afirmou que a indisponibilidade foi solicitada pela
Justiça brasileira e pelo delegado da PF Ricardo Saadi, responsável pela investigação da
Satiagraha. O policial argumentou que, apesar de Dantas
ainda não ter sido processado
formalmente pelos supostos
crimes, "há uma substancial
probabilidade" de o Ministério
Público provar eventuais atos
ilícitos praticados por ele.
Os US$ 450 milhões bloqueados nos EUA fazem parte
do montante de US$ 2 bilhões
que, segundo o Ministério da
Justiça, estão ligados a Dantas
e foram congelados em outros
países a pedido do Brasil.
O advogado Andrei Zenkner
Schmidt, de Dantas, afirmou
que ainda não teve acesso à decisão do juiz norte-americano.
"Vamos pedir o desbloqueio
porque a movimentação é totalmente legal. O bloqueio foi
um equívoco. Como não tivemos acesso à decisão judicial,
fica difícil mapear a situação e
ver o que está acontecendo."
Em nota, o Opportunity informou que a Satiagraha "foi
marcada por ilegalidades, abusos de poder, falsa imputação
de crimes, acusações levianas e
uso ostensivo da mídia".
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