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REMESSAS SUSPEITAS
Operações de empresas de Sílvio Anspach são investigadas pela PF sob acusação de lavagem de dinheiro
Site de doleiro anuncia operação proibida
FREDERICO VASCONCELOS
DA REPORTAGEM LOCAL
A South Exchange, firma do doleiro paulista Sílvio Roberto Anspach, 58, com sede em Miami, arregimenta intermediários pela internet. Até a semana passada,
anunciava no site serviços de
transferência de dinheiro para o
Brasil proibidos por lei.
A South Exchange oferece na internet um sistema "fácil, confortável e seguro" de enviar dinheiro.
A empresa mantinha no site instruções sobre como receber no
Brasil dinheiro "cash" (em espécie) por transações fora do sistema bancário, o que é ilegal.
Indagado pela Folha, Anspach
retirou do site a página que informava os "métodos de pagamento" e os serviços prestados a clientes no Brasil. Em seu lugar, criou
dias depois uma nova página, informando que a empresa "só opera com moeda local".
"Foi um engano da firma de
manutenção do site", disse Anspach, por telefone. "Não opero
com o Brasil por meio de pagamento "cash", só via banco."
"Eu não tenho nada a esconder.
Sou regulado pelas leis americanas, que me impõem não infringir
a legislação de outros países", diz.
Sílvio Anspach mora nos Estados Unidos desde 1995. Dirigia a
Investsul, distribuidora no mercado de câmbio de taxas flutuantes, alvo de operações de busca e
apreensão da PF (Polícia Federal).
Anspach foi envolvido em suspeitas de lavagem de dinheiro por
meio de contas CC-5 (de não-residentes) na agência do Banestado
(Banco do Estado do Paraná) em
Nova York. Segundo perícia da
PF, Anspach e os doleiros Alberto
Youssef e Alexander Diógenes
Ferreira Gomes teriam movimentado, entre abril de 1996 e dezembro de 1997, US$ 1,6 bilhão.
Anspach surge como procurador da empresa offshore Courchevel Investment, nas Ilhas Virgens Britânicas, que movimentou
US$ 238,2 milhões no período.
O site da South Exchange pede
currículos de interessados em vir
a ser "agentes associados". Apresenta-se como "uma empresa em
crescimento", com "ambiente de
trabalho estimulante e competitivo" e "atendimento dentro da
mais alta ética de conduta".
O site é apresentado em inglês,
espanhol e português. A página
sobre pagamentos nos vários países, incluindo o Brasil, consta apenas na versão em inglês.
Na versão omitida, a empresa
prometia fazer os pagamentos em
24 horas, em dólares ou em reais,
em espécie ou em depósito bancário. "Se o pagamento é "cash", o
beneficiário é notificado por telefone. O depósito bancário é feito
diretamente na conta do beneficiário e nenhuma notificação é
feita", dizia a página suprimida.
Na página anterior estavam as
principais localidades para pagamentos: Anápolis (GO), os municípios mineiros de Belo Horizonte, Conselheiro Pena, Engenheiro
Caldas, Governador Valadares,
Ipatinga e Mantena e Vitória (ES).
São cidades conhecidas como
local de origem de muitos brasileiros que emigram ilegalmente
para os Estados Unidos. Para a
Receita Federal, esses municípios
são centros de transações com pedras preciosas. A nova página eliminou essa relação das cidades.
A South indica os passos para
enviar dinheiro: "Se você selecionou "cash", terá que selecionar a
cidade e o agente naquela cidade".
"Com a finalidade de proteger a
confidencialidade de sua informação pessoal e privada, nós
mantemos salvaguardas físicas,
eletrônicas e procedimentais", diz
a empresa, ao descrever sua "política de privacidade".Anspach alega sigilo comercial para não informar número de agentes e volume
médio mensal de transações.
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