DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Duas CPIs -uma no Congresso e outra no Paraná- foram instaladas para investigar as supostas remessas ilegais feitas pelo Banestado.
A CPI no Congresso investiga especialmente as remessas ilegais apontadas pela Operação Macuco, conduzida pela Polícia Federal, que culminou com o mapeamento de 35 mil beneficiários -em sua maioria empresas sediadas em paraísos fiscais- dos recursos que saíram do Brasil pelo Banestado de Foz do Iguaçu.
Instalada em junho, a CPI mista já reuniu elementos indicativos de que autorizações especiais concedidas pelo BC (Banco Central) em 1996 a cinco bancos, entre eles o Banestado, criaram um mecanismo facilitador para a evasão, na medida em que permitiram depósitos em espécie acima de R$ 10 mil, o que dificulta a identificação de quem mandou o dinheiro para fora do país.
Os 34 deputados e senadores da comissão quebraram o sigilo de todas as investigações acerca do Banestado realizadas no últimos sete anos -mais de 300 inquéritos, 319 contas da agência de Nova York, auditorias do BC, declarações de Imposto de Renda etc.
No dia 23, integrantes da CPI, juntamente com representantes do Ministério da Justiça, Ministério Público e PF, embarcam para Nova York, onde pretendem conseguir novos dados sobre os beneficiários finais do dinheiro remetido.

Estadual
No Paraná, além das remessas ilegais de divisas, a CPI estadual investiga a administração e o processo de venda do Banestado para o Itaú, em outubro de 2000, por R$ 1,6 bilhão.
Pela negociação, o Estado, que repassou o valor à União para quitar débitos assumidos no processo de saneamento da instituição, ficou com uma dívida -hoje de R$ 7 bilhões.
Instalada em março, a CPI coleciona auditorias que revelam o ocorrência de gestão fraudulenta e conivência de diretores do banco com operações irregulares nas áreas de crédito e câmbio.


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