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JUDICIÁRIO
Movimentação bancária é alvo
Suíços investigam
contas de Nicolau
da Sucursal de Brasília
A pedido do Ministério Público
da Suíça, a Justiça Federal de São
Paulo interrogará o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto sobre
a movimentação bancária dele
naquele país e recolherá cópias de
documentos e depoimentos.
Santos Neto é suspeito de lavagem ilegal de dinheiro na Suíça. O
inquérito aberto no país indica
que foram transferidos US$ 6,8
milhões para conta dele, entre
1991 e 1994. Em 1994, teriam sido
retirados US$ 3,7 milhões.
O procurador-geral da República e Cantão de Genebra, Jean-Louis Crochet, quer obter detalhes sobre a movimentação bancária e saber o motivo da abertura
da conta no país. Ele não receberá
informações protegidas por sigilos bancário, fiscal e telefônico.
Ex-presidente do TRT-SP, Santos Neto está sendo investigado
no Brasil por suspeita de superfaturamento em obra de fórum,
desvio de verba e remessa ilegal
de dinheiro para o exterior.
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