DA SUCURSAL DO RIO

O ritmo de crescimento mais acelerado da economia brasileira contribui para que o Brasil se torne um destino atraente para a lavagem de dinheiro, na avaliação do consultor de crimes financeiros Kenneth Rijock. Segundo ele, num cenário de expansão mais acelerada, é possível que lucros ilícitos passem despercebidos.
O consultor tem experiência no ramo, pois durante dez anos praticou lavagem de dinheiro e foi consultor de organizações de tráfico de drogas na América do Norte e do Sul. Depois de ser preso e processado, passou a prestar serviços para o FBI. Rijock esteve ontem no Rio para dar uma palestra num seminário sobre prevenção a crimes econômicos. Diz que a melhor forma de pegar um criminoso é pensar como ele. "Uso a experiência com o método que desenvolvi para pegar gente como eu."
A localização geográfica do Brasil também faz do país uma rota preferencial para o tráfico de drogas da Colômbia para a Europa, segundo o consultor. O trajeto seria feito da Colômbia para a Venezuela e depois para o Brasil, de onde seguiria para a África Ocidental. O próximo passo seria Portugal e Espanha, de onde seguiria para o restante da Europa.
"Os traficantes colombianos estão passando as drogas pelo Brasil por via aérea ou em embarcações, o que faz do país um local de trânsito de drogas mais freqüente que no passado." Para ele, o país se tornou mais visado há cerca de um ano e meio.
Segundo o ex-lavador de dinheiro, a via aérea é o método mais usado, e o Brasil deveria reforçar a vigilância do tráfego aéreo e de aeronaves. Além disso, recomenda que o Brasil vigie mais as embarcações, incluindo de turismo.
O consultor afirma que a lavagem de dinheiro é feita em três etapas. Na primeira, trata-se de colocar o dinheiro dentro do sistema bancário. A segunda envolve a transferência de recursos para paraísos fiscais, e a terceira compreende a integração dos recursos à economia. "Se você não consegue detectar o dinheiro na primeira etapa, fica quase impossível identificar o dinheiro e os participantes da operação", disse.
Uma das hipóteses de lavagem de dinheiro mencionadas por ele é a troca de dinheiro de tráfico na Venezuela em bancos por um documento chamado certificado de diamante. Segundo ele, a lavagem é concluída no Brasil, quando se troca o certificado por diamantes de diversos quilates que são exportados para outros países.


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