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PF acusa Opportunity de driblar fiscalização

Almeida Rocha/Folha Imagem

O são-paulino Alex Dias comemora o seu gol contra o Palmeiras diante do goleiro Marcos

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Laudo do Instituto Nacional de Criminalística, da PF, diz que o Opportunity omitiu transações atípicas em nome do seu dono, Daniel Dantas, de familiares e funcionários. O texto acusa o banco de "dificultar e até inviabilizar" a fiscalização. Bancos devem informar ao Coaf, órgão que combate a lavagem de dinheiro, operações suspeitas de clientes.

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