Caso PanAmericano tem 22 indiciados

Após mais de 13 meses de investigação, a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre as fraudes contábeis no Banco PanAmericano, antiga instituição do empresário Silvio Santos, cujo rombo chegou a R$ 4,3 bilhões e que teve de ser socorrida pelo FGC (Fundo Garantidor de Créditos).

Na investigação, conduzida pelo delegado Milton Fornazari, saíram indiciadas ao todo 22 pessoas -entre elas cinco ex-diretores, três ex-funcionários, além de um ex-presidente do Grupo Silvio Santos-, sob a acusação de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, "caixa dois" e outros crimes financeiros.

Segundo a PF, os principais responsáveis pelos delitos foram o ex-presidente Rafael Palladino e o ex-diretor financeiro Wilson de Aro. Eles teriam coordenado o esquema de envio de dinheiro para empresas de fachada.

As investigações da PF revelaram que, para pagar menos imposto, os ex-diretores recebiam bônus por meio de empresas de fachada.

Cinco pessoas identificadas como "laranjas", sócios das empresas fantasmas, também foram indiciadas.

A PF ainda conseguiu bloquear R$ 21 milhões em investimento dos suspeitos, além de deixar indisponíveis 29 imóveis e três embarcações.

O documento final tem ao menos 10 mil páginas.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público Federal, a cargo do procurador Rodrigo Fraga, que juntará informações recebidas das apurações de Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e da auditoria interna do PanAmericano antes de apresentar uma denúncia à Justiça.

Apesar de ser improvável, o Ministério Público pode pedir o arquivamento do caso.

Se forem condenados, os indiciados poderão receber penas que podem chegar a 31 anos de prisão.

O BC já aplicou penalidades para alguns dos ex-dirigentes, que foram banidos por até 20 anos de atuar no sistema financeiro.

DOAÇÕES POLÍTICAS

Além da fraude contábil e dos vários indícios de crime financeiro, as investigações mostraram que os ex-diretores do banco fizeram doações veladas às campanhas de reeleição do presidente Lula e ao Diretório Nacional do PT à época da eleição da presidente Dilma Rousseff.

O inquérito também apontou um suposto pagamento de propina ao governo tucano do Estado de Alagoas, em troca da quitação de uma dívida da administração estadual com o PanAmericano.

Devido a essas revelações, a Polícia Federal decidiu dividir o inquérito em três: um para apurar fraude financeira (agora concluído), um segundo para investigar se houve tráfico de influência nas doações ao PT e um terceiro sobre o suposto caso de propina envolvendo o governo tucano de Alagoas.