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Venezuelanos usaram esquema em paraíso fiscal
DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIASFuncionários venezuelanos, entre eles um financista ligado ao Ministério das Finanças no governo Hugo Chávez, usaram paraísos fiscais para receber propinas.
É o que diz uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês) publicada ontem no site do grupo com base na análise de documentos judiciais.
Entre os implicados estão Francisco Illarramendi, venezuelano dondo de uma empresa de investimentos nos EUA, e Moris Beracha, financista próximo do governo Hugo Chávez. Ambos fizeram operações ligadas à estatal do petróleo PDVSA.
Segundo o ICIJ, o dinheiro captado por Illarramendi e Beracha ia para as ilhas Caiman, Suíça ou Panamá para depois serem usados para pagamento de propina a funcionários venezuelanos.
Illamerendi foi condenado na Justiça dos EUA por promover esquema de pirâmide, que também prejudicou fundo de pensão da PDVSA.
