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Rede de chinês que financiava Irã cai nos EUA
DO "FINANCIAL TIMES"
Promotores dos EUA fecharam uma rede baseada
na China que supostamente fornecia material
aos programas nuclear e
de mísseis iranianos, com
ajuda involuntária de alguns dos maiores bancos
de Wall Street.
A iniciativa foi anunciada no momento em que os
EUA tentam retardar o
progresso do programa
nuclear de Teerã e em que
Obama busca tempo para
negociações com o Irã. É
provável que ela também
teste o relacionamento de
Washington com Pequim.
Segundo a denúncia, o
chinês Li Fang Wei é acusado de criar empresas para disfarçar vendas ilegais.
Ele lançou mão de nomes
e firmas de fachada para
acessar o sistema bancário
dos EUA, usando ao menos seis grandes bancos
como Citigroup, JP Morgan e Bank of America.
Os bancos de Nova York
teriam sido usados para financiar vendas de componentes ao Irã, numa cadeia
que envolvia pagamentos
por bancos iranianos em
transações em euro e dólar
com instituições chinesas
entre 2006 e 2008.
Os componentes em
questão incluem 24,5 toneladas de barras de aço
que podem ser usadas tanto para mísseis quanto em
centrífugas de enriquecimento; 15 toneladas de
uma liga de alumínio usada quase exclusivamente
para mísseis de longo alcance e toneladas de outras substâncias.
O Tesouro dos EUA
proibiu pessoas físicas e
jurídicas de terem relação
comercial com Li, oito empresas de fachada e seis
grupos suspeitos de laços
com o Irã.
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