Grupo tinha ramificação no exterior, diz PF

O grupo comandado por Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, tinha ramificações no exterior, onde abriu empresas e lavou dinheiro, diz a Polícia Federal.

Escutas telefônicas obtidas pela Folha mostram o grupo trabalhando para cadastrar clientes de bingos clandestinos de Brasília para jogarem num site do grupo com sede em Curaçao, país do Caribe.

Para cada jogador cadastrado, o grupo estava disposto a pagar até 40% do arrecadado ao bingueiro de Brasília.

Segundo a PF, o site internacional foi montado no meio do ano passado em sociedade com o argentino Roberto Coppola, que auxiliou o grupo a criar empresas na Argentina e no Uruguai para administrarem o negócio.

Num relatório, a polícia aponta que essas empresas serviam para mandar ilegalmente para fora do país o lucro da organização.

NAVIO-CASSINO

As gravações também apontam que operadores de Cachoeira conheciam detalhes de um navio-cassino ancorado na região de Palm Beach, na Flórida, o Palm Beach Princess.

Segundo site especializado, o navio chegava a receber 470 mil pessoas ao ano.

Um dos sócios do navio é Mauro Sebben, com quem integrantes do grupo de Cachoeira mantiveram contatos por e-mail, interceptados pela PF.

Em um deles, Sebben indica o número de uma conta bancária para a realização de um depósito, sem mencionar valores.

O navio-cassino faliu no ano passado, mas um dos advogados de Miami que cuidou do processo disse à Folha que o nome de Carlinhos Cachoeira aparece em documentos como tendo emprestado US$ 250 mil (R$ 469,5 mil) para que Sebben pudesse arrendar máquinas de jogos.

De acordo com a investigação, o dinheiro do grupo tinha vários caminhos até chegar ao exterior, entre eles empresas fantasmas de Foz do Iguaçu (PR), na Tríplice Fronteira, para onde foram encaminhados pelo menos R$ 500 mil, em 2010, provenientes da Alberto e Pantoja.

A Pantoja era uma firma que receberia exclusivamente recurso da empreiteira Delta, acusada pela PF de participação no esquema.

Há também diálogos que mostram que o grupo enviava recursos por meio de um doleiro de Anápolis (GO) para contas em paraísos fiscais como Liechenstein e Irlanda, ambos na Europa.

Ontem, a reportagem não conseguiu localizar Coppola e Sebben.

A defesa de Carlinhos Cachoeira tem dito que ele não vai se manifestar sobre questões pontuais, pois o caso está sob segredo de Justiça e as informações estariam sendo vazadas à imprensa fora de seu contexto.

Colaboraram RUBENS VALENTE, ANDREZA MATAIS, CATIA SEABRA e JOSÉ ERNESTO CREDENDIO, de Brasília