Operativo apunta a banco panameño que actuaba en Brasil

08/07/2016 - 14h12

La Policía Federal inició la 32ª etapa del operativo Lava Jato abriendo un frente de investigación enfocado en entidades financieras sospechosas de operar clandestinamente en Brasil para lavar dinero.

Esta instancia, que comenzó el jueves (7) bajo el nombre "Caza Fantasmas", apunta al banco panameño FPB Bank. Ese banco, según la investigación, operaba en Brasil sin autorización, tenía una página en portugués y abría cuentas fuera del país a clientes brasileños.

	Jorge Araújo/Folhapress
	La nueva derivación de la investigación judicial se orienta ahora hacia el banco panameño FPB.

Se sospecha que la entidad tenía "un papel importante" al transferir dinero hacia afuera de Brasil y que, por funcionar clandestinamente, serviría como canal de sobornos.

La policía estima que los investigados realizaban un "comercio" de offshores, usando las empresas en beneficio de "clientes que buscarían fines ocultos" y que querían "operar con valores al margen del sistema financiero nacional".

No hay una estimación de cuánto operó el banco en Brasil ni de cuántos clientes tenía en el país. El objetivo ahora es mapear quién utilizaba los servicios y por qué.

Existía una fuerte conexión entre el FPB y Mossack Fonseca, el estudio panameño de abogacía investigado en la 22ª etapa de la operación, que dio origen a esta nueva derivación.

Empleados del banco pedían a Mossack que abriera offshores en nombre de sus clientes y entonces realizaban la transferencia hacia el exterior.

La mayor parte de las 44 offshores abiertas por Mossack a pedido del FPB que identificó la policía tienen sede en Panamá. El FPB no respondió a un contacto de este diario.

Traducido por CARLOS TURDERA
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