Director del Banco Santander es denunciado por comprar decisiones de la Receta Federal

14/11/2017 - 12h48

El Ministerio Público Federal de Brasilia denunció el lunes (10) al director de Planificación Tributaria del Santander, Reginaldo Antônio Ribeiro, y otras tres personas por su supuesta implicación en un esquema de corrupción en la Receta Federal que habría beneficiado al banco con R$ 83 millones (US$ 25,3 millones) en créditos tributarios.

El caso fue investigado en el marco de la Operación Zelotes. Según la denuncia, obtenida por Folha, el banco simuló en 2013 un contrato de consultoría con una oficina, cuyo propósito real sería el de comprar decisiones favorables de la Delegación Especial de la Receta de Instituciones Financieras en São Paulo (Deinf-SP).

La Zelotes apunta que el auditor Eduardo Cerqueira Leite, trabajador de esta unidad, recibió sobornos de la empresa de consultoría para fallar a favor del Santander en procesos administrativos fiscales sobre restituciones o compensaciones tributarias.

El servidor está acusado de liderar un núcleo delictivo para beneficiar a entidades bancarias. Y es que Cerqueira ya era objeto de denuncias por supuestos favorecimientos a otras instituciones financieras, como Bradesco y Safra. Las instituciones niegan las irregularidades.

El director del Santander es acusado en la denuncia de corrupción activa, blanqueo de capitales y organización criminal, los mismos cargos que se le imputan a Cerqueira Leite. El MPF pide que los acusados sean condenados a pagar R$ 5 millones (US$ 1,52 millones) para resarcir al erario público, actualizados y corregidos, y otros R$ 8 millones (US$ 2,44 millones), por daños morales colectivos.

El abogado de Cerqueira Leite, Renato Vieira, dijo que su cliente "niega las acusaciones, y siempre estuvo y está a disposición para colaborar con los órganos de persecución penal".

Santander, en un comunicado, informó que la entidad no ha sido notificada. En cuanto a la contratación de Lupe Consultoria, alegó que el contrato fue firmado en 2013, "siguiendo criterios rígidos de compliance, que comprobaron la no existencia, en la época, de cualquier hecho que desacreditase a la empresa o sus socios".

El banco explicó que los honorarios pagados correspondían a la media del mercado para servicios de esta naturaleza y que el contrato vedaba la participación de terceros en las actividades, así como subcontrataciones. Folha no localizó a representantes de Lupe Consultoria.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

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