Publicidade
Publicidade
PF prende 7 por crime contra o sistema financeiro em três Estados
Publicidade
LUIZA BANDEIRA
DE SÃO PAULO
Sete pessoas foram presas hoje no Ceará, no Rio e em São Paulo em operação da Polícia Federal e da Receita para desarticular suposto esquema de sonegação fiscal, crimes contra o sistema financeiro e corrupção de agente público. Ainda havia mais dois mandados de prisão a serem cumpridos.
Segundo os órgãos, dirigentes da Federação Cearense de Automobilismo e sete grupos empresariais participavam do esquema de formação de caixa dois.
A PF não divulgou o nome dos presos e das empresas suspeitas de participação no esquema porque, de acordo com a assessoria, o processo corre em segredo de Justiça.
O superintendente da Receita Federal no Ceará, Moacyr Mondardo, afirmou que empresas que atuam nas áreas de construção, engenharia e revendedoras de veículos estão entre as supostas envolvidas.As prisões valem por cinco dias e podem ser prorrogadas.
Também foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos malotes com documentos das empresas e computadores em residências de investigados, sedes de empresas e da entidade recreativa.
Participaram da ação 160 policiais federais e 65 auditores da Receita nos três Estados e também no Paraná.
INVESTIGAÇÃO
A Operação Podium é resultado, segundo a PF, de dois anos de investigações.
Foi descoberto que a federação foi utilizada como depositária de recursos da ordem de R$ 35 milhões, provenientes do caixa de empresas, entre 2005 e 2008.
"Identificamos que empresas, a título de patrocínio, repassavam recursos para a entidade, que sacava [o dinheiro] e ficava com entre 1% e 5% do montante. Os outros 95% a 99% eram repassados em dinheiro a empresa que tinha feito o patrocínio", disse Mondardo.
Segundo ele, está sendo investigado o destino desse dinheiro, que pode ter sido usado em pagamento de propina ou evasão de divisas.
Segundo a PF, os investigados poderão responder por crimes de quadrilha ou bando, contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
A Folha tentou entrar em contato com a Federação Cearense de Automobilismo, mas a funcionária que atendeu o telefone disse que não havia ninguém no local que pudesse falar sobre o caso.
Colaborou PAOLA VASCONCELOS, de Fortaleza
+ Livraria
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade
Publicidade
As Últimas que Você não Leu
Publicidade
+ LidasÍndice
- Ministério Público pede bloqueio de R$ 3,8 bi de dono de frigorífico JBS
- Por que empresa proíbe caminhões de virar à esquerda - e economiza milhões
- Megarricos buscam refúgio na Nova Zelândia contra colapso capitalista
- Com 12 suítes e 5 bares, casa mais cara à venda nos EUA custa US$ 250 mi
- Produção industrial só cresceu no Pará em 2016, diz IBGE
+ Comentadas
- Programa vai reduzir tempo gasto para pagar impostos, diz Meirelles
- Ministério Público pede bloqueio de R$ 3,8 bi de dono de frigorífico JBS
+ EnviadasÍndice