Polícia investiga empresa-chave no esquema de lavagem do Opportunity
Reportagem de Alan Gripp, publicada na edição de hoje da Folha (íntegra disponível para assinantes do UOL e do jornal), informa que Forpart S/A desempenhava papel essencial no esquema de lavagem de dinheiro montado pelo grupo Opportunity, de acordo com investigações da Polícia Federal. Recursos aplicados ilegalmente no exterior voltaram ao país via Forpart, dizem os investigadores.
A reportagem informa que o Opportunity nega acusações da PF de lavagem de dinheiro. e investidores domésticos. O mesmo argumento aplica a Fortpart.
Além da Forpart, de acordo com a reportagem, a PF diz que outras "empresas prateleiras" cumpriam a função.
No inquérito, a PF afirma que o esquema de lavagem de Daniel Dantas, do Opportunity, começou em 1997, quando o banco passou a oferecer cotas do Opportunity Fund no Brasil. Leia reportagem completa na edição de hoje da Folha.
Livraria da Folha
- Box de DVD reúne dupla de clássicos de Andrei Tarkóvski
- Como atingir alta performance por meio da autorresponsabilidade
- 'Fluxos em Cadeia' analisa funcionamento e cotidiano do sistema penitenciário
- Livro analisa comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola
- Livro traz mais de cem receitas de saladas que promovem saciedade