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29/10/2001
-
12h14
da Folha Online
O grupo de 29 nações que incluiu Rússia, Israel e Indonésia, em uma lista negra dos países que não cooperam na luta contra a lavagem de dinheiro, se reúne hoje e amanhã em Washington para discutir uma fórmula que permita desbaratar as finanças de terroristas e suas redes organizadas.
O objetivo da reunião de emergência -a primeira em 12 anos de história do grupo- é adotar ações imediatas para rastrear e bloquear fundos de terroristas.
Entre as propostas em estudo, a principal obriga os bancos a informarem às autoridades do país onde estejam instalados sobre transações bancárias suspeitas, como já acontece nos Estados Unidos.
Países farão reunião para discutir lavagem de dinheiro
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O grupo de 29 nações que incluiu Rússia, Israel e Indonésia, em uma lista negra dos países que não cooperam na luta contra a lavagem de dinheiro, se reúne hoje e amanhã em Washington para discutir uma fórmula que permita desbaratar as finanças de terroristas e suas redes organizadas.
O objetivo da reunião de emergência -a primeira em 12 anos de história do grupo- é adotar ações imediatas para rastrear e bloquear fundos de terroristas.
Entre as propostas em estudo, a principal obriga os bancos a informarem às autoridades do país onde estejam instalados sobre transações bancárias suspeitas, como já acontece nos Estados Unidos.
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