São Paulo, sábado, 14 de setembro de 1996 |
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Brasil é 10º como preferido do tráfico
DENISE CHRISPIM MARIN
Somando transações de narcotraficantes, de contrabandistas e de sonegadores de impostos, os órgãos fiscalizadores norte-americanos estimam que US$ 450 bilhões em dinheiro "sujo" passem pelo país a cada ano. Grupos econômicos também sofisticaram os mecanismos de sonegação de impostos e evasão de divisas por meio de operações financeiras e de comércio exterior. O cenário favorável às fraudes -antes, a inflação alta espantava os fraudadores- levou a Receita Federal a criar, no início de 96, um grupo de "inteligência" com a colaboração do IRS, órgão equivalente à Receita nos EUA. Os 42 agentes da Coordenadoria de Pesquisa e Investigação atuam há quatro meses nas dez regiões fiscais do país. Em quatro meses, concluíram 58 investigações. Outros 42 serão integrados ao grupo neste mês, depois de concluídos cursos especiais. O trabalho em nada se assemelha ao dos auditores fiscais. Os agentes atuam como detetives especializados em destrinchar esquemas de sonegação e "lavagem" -legalização de dinheiro "sujo". Seus métodos incluem a vigilância de pessoas, a investigação de seus relacionamentos pessoais e profissionais e até o disfarce. "Grande parte dos contribuintes lançam nos livros contábeis o que querem. Nós queremos os dados negados", afirmou à Folha o coordenador-geral da área, Deomar Vasconcellos de Moraes. A compra de obras de arte em leilões, cavalos de raça, imóveis no exterior ou carros importados de luxo podem gerar investigações. Outra prioridade é investigar os setores mais tributados. "Onde há alíquota elevada de imposto, há sonegação", diz Moraes. LEIA MAIS sobre "dinheiro sujo" na pág. 2-3 Próximo Texto: À mineira; Pré-requisito; Guerra nas estrelas; Livre mercado; Novo auditor; Caindo na rede; Voz da experiência; De volta ao azul; Gastando menos; A confirmar; Festa de aniversário; Retorno à mídia; Procurando o cliente; Lucros em alta; Com energia; Via indireta Índice |
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