São Paulo, quinta-feira, 20 de março de 1997 |
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Quem é quem no esquema 1. Alfonso Caruana Mafioso siciliano radicado na Venezuela nos anos 60. Era o organizador da operação. Provavelmente, a única pessoa que conhecia todas as etapas e os demais envolvidos no esquema. Está foragido 2. Paulo César Farias Era o ponto final de parte dos narcodólares lavados na operação. A Justiça italiana não sabe ao certo porque ele recebia esse dinheiro, mas tem três hipóteses: que ele tenha financiado, administrado ou feito as duas coisas na operação do tráfico. Foi morto em junho de 1996 3. Jorge La Salvia e Luiz Felipe Ricca Doleiros argentinos, administravam sob seus nomes a conta de PC Farias num banco holandês no Uruguai, na qual foram depositados pelo menos US$ 12 milhões provenientes do tráfico de cocaína. Negam saber a origem do dinheiro. Devem estar na Argentina. 4. Antonio Scambia Traficante italiano, era o importador e distribuidor da droga na Europa. Foi peça-chave no esclarecimento da operação. Por ter colaborado com a Justiça, gozava de liberdade vigiada. Foi detido novamente com cocaína na semana passada. Está preso na Itália 5. Angelo Zanetti Operador financeiro suíço. Era o caixa da operação e fazia os pagamentos a partir da Suíça, iniciando uma ciranda de transferências para dificultar a identificação do dinheiro. Responde a processo na Suíça e na Itália 6. 'Ndrangheta A máfia da Calábria ficava com 30% dos carregamentos, que eram distribuídos na Itália. Cinco famílias tinham cotas na operação -Mazzaferro, Barbaro, Pesce, Morabitto, Ierin|, chefiadas por Giuseppe Mazzaferro. Os membros dessas famílias que participaram do esquema estão presos ou mortos Como a cocaína colombiana chegava à Europa - Onde era produzida a droga Colômbia - De onde partiam os navios com a droga para a Europa Brasil (Santos e Rio Grande do Sul) Colômbia (Cartagena), Panamá e Venezuela - Onde chegava a droga na Europa Itália (Gênova; depois, seguia de caminhão para Turim) - Para onde ia a droga 30% ficava na Itália e 70% ia para a Suíça, de onde era distribuída de caminhão para outros países europeus - Por onde passava o dinheiro O dinheiro passava pela Itália, ia para a Suíça, de onde era distribuído para contas dos envolvidos no esquema, em vários países, como Holanda e EUA Texto Anterior: PC estaria hoje no banco dos réus, diz procurador Próximo Texto: Declaração de Collor agrada família Farias Índice |
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