São Paulo, quinta-feira, 20 de março de 1997 |
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PF vai rastrear conta de suposto traficante ABNOR GONDIM ABNOR GONDIM; WILLIAM FRANÇA
Depois de transferido, o dinheiro foi distribuído em 15 cheques nominais. Os procuradores de PC, Jorge Osvaldo La Salvia e Luiz Felipe Ricca, também serão investigados pela PF. A transferência foi feita dos EUA para a conta de Sercius no Banco Financial Português, em São Paulo. Os extratos serão pedidos pela PF no inquérito instaurado anteontem para apurar a suposta conexão de PC com a máfia italiana. Sercius foi processado por tráfico de drogas quando foi morto com um tiro na cabeça. Sua morte ocorreu um mês antes da data marcada para prestar depoimento sobre apreensões de cocaína na Itália, a pedido de juízes italianos. Segundo a PF, o dinheiro foi transferido para Sercius de uma das contas abertas em Miami e Nova York pelos procuradores de PC nos bancos Audi, MTB Banking Corporation e Spirito Santo. Nelas teriam sido depositados pelo menos US$ 2,3 milhões em depósitos feitos por mafiosos na conta aberta por PC na Holanda. A polícia italiana apurou que a operação a favor de Sercius teria sido feita da conta chamada de "Monte", do Spirito Santo Bank, administrada por Ricca. Com 329 páginas, o inquérito da PF sobre a conexão de PC com a máfia pede à Justiça Federal a requisição de documentos sobre contas bancárias do empresário no exterior que teriam movimentado dinheiro obtido ilegalmente. O objetivo é identificar quem se envolveu com PC para a prática de tráfico de drogas, exploração de prestígio, corrupção, depósito no exterior e sonegação fiscal. Texto Anterior: Justiça de Alagoas limita novo inquérito Próximo Texto: Badan duvida de novo exame Índice |
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