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Banco diz que operação é comum e legal
DA REPORTAGEM LOCAL
A assessoria de comunicação do grupo Opportunity negou quaisquer irregularidades na gestão do
Opportunity Fund, em
Cayman. Afirmou que outras instituições financeiras brasileiras atuam, legalmente, como "intermediários de investimentos
internacionais no Brasil".
Em e-mail enviado à Folha, a assessoria informou
que o banco "não tem conhecimento se clientes do
Opportunity Fund realizaram operações de câmbio para aplicação de seus
recursos no fundo. O Opportunity Fund segue a legislação de Cayman e
cumpre todas as exigências desta jurisdição".
O Opportunity diz que
"só aceita aplicações de
bancos provenientes de
países que fazem parte do
"Schedule 3 Countries"
-aqueles que possuem legislação e procedimentos
de combate à lavagem de
dinheiro reconhecidos internacionalmente".
"Os dez maiores intermediários de investimentos internacionais no Brasil, segundo a CVM [Comissão de Valores Mobiliários], são: Citibank
DTVM, HSBC CTVM,
Itaubank, Itaú, Santander,
Deutsche Bank, UBS Pactual, Credit Suisse DTVM,
Banco Barclays, Credit
Suisse Hedging-Griffo
CV", diz o banco.
Sobre suposta troca de
diretores do fundo, o banco diz que as autoridades
de Cayman "não interferem na diretoria dos fundos lá sediados".
(RV)
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