PAULO MOTA
LUIZ FRANCISCO
da Agência Folha, em Fortaleza

O traficante colombiano Joaquim Hernando Castilla Jimenez, preso desde o último dia 6 de outubro na Polícia Federal do Ceará, afirmou que o esquema de "lavagem" de dinheiro do Cartel de Cali no Brasil envolveria funcionários de pelo menos seis bancos.
Em seu depoimento à polícia, Jimenez cita integrantes das áreas de câmbio dos bancos Safra, Unibanco, HSBC Bamerindus, Bradesco, Real e Bozzano, Simonsen.
Os bancários que facilitariam a "legalização" do dinheiro do narcotráfico foram identificados pelo traficante como Carlos Alberto Futura (Real), Sandro Valadares (Unibanco), André Coggi (Bozzano, Simonsen), Ionara Sacerdote (HSBC Bamerindus) e um funcionário de uma agência do Bradesco em Belém (PA), conhecido apenas como "Messias" -o nome correto, segundo o banco, é Messias Matias Mota.
Os bancos Real, Bozzano, Simonsen e Safra negam que os citados tenham sido seus funcionários (leia texto nesta página).
A colaboração dos bancários, de acordo com o traficante, se dava por meio do fornecimento da documentação necessária para justificar a origem do dinheiro.

US$ 720 milhões
Do esquema, que teria "lavado" cerca de US$ 720 milhões da venda de cocaína desde 1993, quando o traficante chegou ao Brasil, também participariam empresários, advogados e comerciantes de vários Estados.
No depoimento, Jimenez detalha como as operações de legalização do dinheiro da venda da droga eram feitas no país.
O Brasil foi escolhido pelos líderes do Cartel de Cali como alternativa para fugir da repressão do governo da Colômbia.
Em um primeiro momento, os recursos eram enviados do exterior para "laranjas" brasileiros escolhidos pela organização.
Posteriormente, o dinheiro era usado na compra de imóveis em pelo menos seis Estados Ceará, Maranhão, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Paraná.
O dinheiro do narcotráfico, segundo o traficante Jimenez, entrava no Brasil por três caminhos: barco, depósitos em contas bancárias e aviões.
Pela via fluvial, os dólares saíam de Letícia (Colômbia), com o colombiano Evaristo Porras Ardilla, e chegava a Parintins e Manaus (AM) nas balsas de um empresário identificado apenas como "Dodô Carvalho".

Pista de pouso
Por avião, o dinheiro seria transportado para a pista de pouso localizada na Pousada Rio Quente, em Caldas Novas, no Estado de Goiás.
Jimenez disse que o advogado Jurandir Inácio Moreira, presidente do Conselho Deliberativo da pousada, é o principal aliado do cartel colombiano no Brasil na "lavagem" de recursos.
Duas filhas do advogado (Alessandra Maia Moreira e Sabrina Maia Moreira) teriam recebido, em contas abertas no EUA, depósitos de US$ 50 mil e US$ 100 mil, respectivamente.
De acordo com o colombiano, o advogado seria também um dos principais personagens da transferência de dinheiro por meio de depósitos em contas de bancos brasileiros.
Os dólares eram enviados do exterior para uma conta aberta em nome de um "laranja". O setor de câmbio do banco emitia a documentação necessária para o registro da operação. Antes de a transação se concretizar, Jimenez pedia o seu estorno.
Posteriormente, um funcionário do banco fornecia esses documentos para que Jimenez pudesse justificar a legalidade da origem do dinheiro sujo que entrava no país e seria depositado na conta do "laranja". Os "laranjas" recebiam comissão de 3% a 5% do valor depositado em seus nomes.

Imóveis
Na compra de imóveis, última etapa da "legalização" do dinheiro no Brasil, o traficante disse que contou com a ajuda dos advogados Jurandir Moreira, Lúcio Adolfo da Silva (MG), Antonio Furtado Leite (SE) e Wander José de Souza (PA).
Em todas as transações, o colombiano não registrava os imóveis em seu nome. Ele ficava apenas com a procuração assinada pelos proprietários.
Ainda em seu depoimento à polícia, Jimenez declarou que integrantes do Cartel de Cali compraram um prédio de apartamentos em São Luís (MA).
O imóvel teria custado US$ 2,35 milhões e foi adquirido diretamente do empresário Eduardo de Carvalho Lago Filho.
Ainda na capital maranhense, ele teria se associado com Cleber Ferro Leite Filho para controlar a empresa Rio Negro Agroflorestal.
O traficante disse que veio ao Brasil pela primeira vez em 1993 a convite do ex-diretor da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel Paulinho de Andrade e que seu pai (Joaquim Hernando Castilla Santiz, já morto) era integrante do cartel.
Ontem, a Procuradoria da República no Ceará pediu a quebra do sigilo de 30 telefones e de oito contas bancárias de pessoas citadas pelo colombiano.


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