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CASO MENSALÃO
Empresários que depositaram para Duda nos EUA viram réus
DA AGÊNCIA FOLHA, EM BELO HORIZONTE
A Justiça Federal aceitou
denúncia contra dois empresários envolvidos em esquema citado no processo do
mensalão. Eles seriam os
responsáveis pelos depósitos
no exterior para Duda Mendonça, ex-marqueteiro do
presidente Lula em 2002.
Segundo o Ministério Público Federal, Glauco Diniz
Duarte e Alexandre Vianna
de Aguilar são acusados de
evasão de divisas e lavagem
de dinheiro. A investigação
aponta para uma "extensa e
contínua rede de operações
travadas pela empresa dos
réus com doleiros brasileiros
e estrangeiros".
Eles teriam constituído
uma empresa na Flórida
(EUA), para "operar com troca de cheques, câmbio de
moeda estrangeira e remessa
de valores". Por meio de uma
conta no Bac Florida Bank
em nome da empresa, faziam
operações com recursos próprios e de terceiros "sem a
devida declaração" à Receita.
"A conta funcionava como
autêntica conta-ônibus, que
abriga várias outras subcontas, o que permite a dissimulação de natureza, origem,
localização, movimentação e
propriedade dos valores movimentados", afirmou o Ministério Público.
A partir de 2003, Duda recebeu R$ 10,5 milhões numa
conta em nome da "offshore"
Dusseldorf, nos EUA. Teria
sido por meio da conta mantida no Bac Florida Bank que
a Dusseldorf recebeu as remessas como pagamento a
Duda por campanhas do PT
em 2002. A reportagem não
conseguiu localizar os empresários.
(PAULO PEIXOTO)
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