São Paulo, quarta-feira, 25 de abril de 2007

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice TÊMIS: COAF ACHA INDÍCIOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO POR CINCO INVESTIGADOS O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou, em nome de cinco pessoas investigadas na Operação Têmis, transações financeiras nas quais há indícios de lavagem de dinheiro. Eles constam de cinco relatórios do Coaf em um conjunto de 44 nomes, aos quais são atribuídas operações que somam R$ 32 milhões. Os outros nomes não têm ligação com a Operação Têmis. Outros três investigados pela PF já haviam motivado a troca de informações do órgão com o Ministério Público Federal e o Coaf, de 1998 a 2003. Texto Anterior: Casas de bingo são fechadas em SP, MG e MS Próximo Texto: Folha sabatina d. Odilo amanhã; inscrições estão abertas ao público Índice

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