São Paulo, terça-feira, 04 de março de 2008

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice O QUE DIZ O RELATÓRIO R$ 63 milhões foi a movimentação das contas do PCC entre o fim de 2005 e julho de 2007 686 contas bancárias foram identificadas; 20% delas movimentaram mais de R$ 100 mil 2.607 pessoas estavam ligadas ao crime organizado em SP AS OPERAÇÕES DA PF Hurricane - Em abril de 2007. O alvo foi um grupo articulado para venda de sentenças favoráveis a empresários do bingo e bicheiros. Três desembargadores foram presos. Foram bloqueados R$ 3,7 milhões. Dos 25 presos, 14 já haviam sido mencionados em relatórios do conselho Kasper - Também em abril de 2007, a PF prendeu 22 pessoas sob acusação de praticar crimes contra o sistema financeiro. Houve pedido de cooperação de Unidade de Inteligência estrangeira. Foi encontrado US$ 1,2 milhão (R$ 2,1 milhões) depositado na Ilha da Madeira Exodus - Em agosto de 2006. Foram presos sete acusados de crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e quadrilha. Relatórios do Coaf, concluídos no ano passado, apontaram o envolvimento de 189 pessoas, com movimentações que somavam R$ 9,1 milhões. O dado gerou a autorização judicial para bloqueio de R$ 4,47 milhões Texto Anterior: Governo afirma que facção movimentou R$ 63 milhões Próximo Texto: Saúde: David Uip anuncia sua saída da direção-executiva do InCor Índice

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