São Paulo, domingo, 12 de novembro de 2000
 |
 |
|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
Documentos indicam que clubes usam paraíso fiscal para burlar Receita Caribe do futebol possui "braço" em SP Filial derruba argumento do parceiro do Flamengo, de que não houve crime no caso de Petkovic FERNANDO MELLO DA REPORTAGEM LOCAL JOSÉ ALBERTO BOMBIG ENVIADO ESPECIAL A BRASÍLIA MALU GASPAR DA SUCURSAL DE BRASÍLIA Os US$ 450 mil que a parceria Flamengo/ISL enviou para as Ilhas Virgens Britânicas quando da contratação do meia Petkovic, no início deste ano, foram depositados na conta de uma empresa que tem registro na Junta Comercial de São Paulo. A Lake Blue Development, com sede no paraíso fiscal caribenho, apontada em relatório interno do clube carioca, é uma das sócias da Lake Blue do Brasil. O vínculo e a presença de brasileiros no quadro societário derrubam os argumentos utilizados pelo clube e pela ISL, de que a operação envolvera duas empresas estrangeiras -a própria ISL, suíça, e a Lake Blue, caribenha-, sem nenhum tipo de compromisso com a Receita Federal. A existência da "filial" em São Paulo é um forte indício de que a negociação implicou sonegação fiscal, afirmam autoridades financeiras do governo brasileiro consultadas pela reportagem. A Folha também confirmou que a participação da Lake Blue na negociação de Petkovic não é um caso isolado. Documentos provam sua intermediação em pelo menos mais uma transferência, esta entre clubes brasileiros. Para o governo, a empresa, que tem seus donos protegidos por uma "trust company" no Caribe, pode estar sendo usada por clubes e empresários brasileiros e internacionais para sonegar impostos e até lavar dinheiro. O caso está sendo investigado pela CPI do Futebol, instalada no Senado. O envio do dinheiro para as Ilhas Virgens foi apontado em um documento interno do Flamengo, assinado pelo ex-vice-presidente Luiz Carlos "Cacau" Medeiros, revelado pela Folha em outubro. Nele, o dirigente cita o empresário Gilmar Rinaldi, à época superintendente do clube carioca, como tendo intermediado a negociação. Rinaldi, que teve seu sigilo bancário quebrado pela CPI do Futebol na última semana, teria apresentado o empresário Dody Sirena como sendo um dos intermediários da negociação do passe de Petkovic, à época do Venezia. Criada em março de 1999, a Lake Blue do Brasil, de acordo com a Junta, tem sede na rua Manoel Guedes, 504, 6ª andar, sala 1, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. No local, funciona a empresa DC-7 Promoções, de Jorge Sirena Pereira, o Dody Sirena. Na Junta, no entanto, a Lake Blue está no nome de Jaime Sirena Pereira. Anteontem, uma funcionária da DC-7 afirmou desconhecer o nome Lake Blue e disse que Dody Sirena estava fora do Brasil. Ela também disse que não conhecia Jaime Sirena. Outra sócia da empresa, além da Lake Blue caribenha, é a Planet Business Ltd., também com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. A ISL, de sua parte, nega qualquer irregularidade. A reportagem não conseguiu falar com dirigentes do clube carioca. Texto Anterior: Painel FC Próximo Texto: ISL diz que Flamengo indicou "paraíso" Índice |
|
|