A força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio prendeu nesta terça-feira (9) Mario Libman e procura seu filho Rafael Libman, suspeitos de serem operadores de Dario Messer, conhecido como "doleiro dos doleiros", e pediu a repatriação de R$ 270 milhões da família de Messer.
Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, e são um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo, realizada em maio de 2018, a maior da Lava Jato em número de presos.
Segundo o Ministério Público Federal do Rio, os dois mantinham esquema de lavagem de dinheiro há pelo menos oito anos e movimentaram pelo menos R$ 31,8 milhões, segundo colaborações premiadas.
Rafael foi casado com a filha de Messer, Denise, que colaborou com a Justiça delatando operações ilegais do ex-marido e de seu pai, como a compra de imóveis com valores pagos "por fora".
Mario e Rafael eram sócios das empresas Rali e Palazzo dos Artistas Empreendimentos Imobiliários, que seriam usadas para lavar dinheiro. Segundo a Procuradoria, parte dos R$ 31,8 milhões teria sido usada para pagar obras na cobertura de Messer no Leblon, zona sul do Rio.
A Procuradoria diz que, entre 2011 e 2016, o grupo movimentou R$ 31,8 milhões por meio das empresas. Parte do dinheiro teria sido usada para pagar obras na cobertura de Messer no Leblon, zona sul do Rio.
Outros R$ 20 milhões teriam sido utilizados para comprar terrenos e construir imóveis. Três construtoras e três condomínios residenciais também teriam sido pagos por meio do esquema.
"Destaca-se que, segundo o apurado pelo MPF [Ministério Público Federal], Rafael conta atualmente com dezoito apartamentos em áreas nobres do RJ e SP, além da fração ideal de dois terrenos para construção", escreveu Bretas, na decisão sobre as prisões.
"Ou seja, ao que parece, Rafael, investiu na aquisição de bens imóveis com montante repassado por Dario Messer, configurando prática comum no delito de lavagem de capital", completa o juiz.
Ele decretou a prisão temporária de Mario e Rafael, autorizou buscas e apreensões em suas residências e determinou o bloqueio de R$ 63,6 milhões dos dois, a título de devolução de valores e dano moral coletivo.
Em sua colaboração, Denise Messer contou à Justiça que Rafael recebeu de Dario Messer mais de R$ 19 milhões para investimentos em imóveis e que acredita que o patrimônio do ex-marido supere os R$ 30 milhões.
“Há evidências de que as milionárias entregas de dinheiro de Messer a Rafael por intermédio do seu pai foram fundamentais para as empresas deles alavancarem de forma totalmente desproporcional, sem lastro lícito, investindo no mercado de construção e venda de imóveis, ou seja, inserindo na economia formal produto de crime”, afirmam os procuradores da força-tarefa do Rio.
“Essa simbiose patrimonial entre Mario e Rafael Libman, advinda após a união estável entre este e Denise Messer [filha de Dario], é explicada tendo em vista que Dario Messer, ao mesmo tempo em que lavaria o seu dinheiro espúrio, também garantiria que a sua filha pudesse dispor de parte dos valores que amealhou em suas atividades de líder de organização criminosa voltada à lavagem e à evasão”, completam.
O doleiro Messer está foragido desde a Operação Câmbio, Desligo, que contou com apoio da colaboração premiada dos também doleiros Vinicius Claret e Claudio Fernando.
Segundo eles, Messer operava lavagem de dinheiro para o esquema criminoso do ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral.
Messer já teve bloqueados pela Justiça obras de arte e apartamentos de luxo, além de cerca de US$ 100 milhões (R$ 380 milhões) em dinheiro e imóveis no Paraguai.
Os R$ 270 milhões que serão repatriados pertencem a Dan Wolf Messer, réu por evasão de divisas em esquema montado pela família Messer, que também colaborou com a Justiça em delação premiada.
Filho de Dario, Dan é, desde 2015, o único beneficiário direto de um fundo aberto com aporte de Mordko Messer, considerado pela Procuradoria "o pioneiro da família no mercado de câmbio ilegal".
Ele se comprometeu a devolver R$ 100 milhões em valores, obras de arte e imóveis, além de renunciar a direitos da herança do avô.
"A repatriação dos valores mantidos em contas em Bahamas, Mônaco e Nova York vem avançando e cerca de R$ 240 milhões já estão à disposição da Justiça para serem revertidos aos cofres públicos", disse o Ministério Público.
Os valores no exterior foram depositados em 2004, mas nunca declarados às autoridades brasileiras. Além da devolução dos recursos, Dan forneceu documentos como provas dos crimes, incluindo extratos das contas estrangeiras.
Como parte do acordo, a Procuradoria pediu à Justiça que o processo contra ele por evasão de divisas seja suspenso por dois anos, mediante o cumprimento de sete horas semanais de serviços à comunidade.
DOLEIRO DOS DOLEIROS É FORAGIDO NO BRASIL E NO PARAGUAI
Dario Messer tem pedido de busca internacional nos dois países
3.mai.18 Polícia Federal deflagra a Operação Câmbio, Desligo, que teve como alvos pessoas delatadas por doleiros
4.mai Messer tem mandado de prisão emitido no Paraguai para fins de extradição, mas não é encontrado em casa
8.mai O Ministério Público paraguaio abre investigação. Seus bens são bloqueados
8.mai Um dos sócios de Messer e primo do presidente paraguaio Horacio Cartes tenta sacar US$ 350 mil
16.mai Messer é declarado foragido também no Paraguai
7.jun Messer, Sérgio Cabral e outros 60 são denunciados
15.jun Vira réu no Brasil
E agora?
Caso Messer seja preso ou se entregue no Paraguai, terá de enfrentar extradição e investigação. Ele pode negociar para ser extraditado com maior celeridade ao Brasil e o inquérito paraguaio ficar paralisado
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.