São Paulo, terça-feira, 24 de outubro de 1995
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Máfia lava dinheiro em banco brasileiro, diz juiz

KENNEDY ALENCAR
DA REPORTAGEM LOCAL

O juiz Giannicolla Sinisi, que integra as investigações antimáfia na Itália, disse ontem que o mercado financeiro do Brasil tem sido usado como "paraíso" para lavagem de dinheiro do crime organizado internacional.
Sinisi afirmou que investigações em seu país mostraram que, através da Suíça, por exemplo, mafiosos italianos investem no mercado de capitais do Brasil. O juiz veio ao Brasil participar do "1º Fórum sobre crime sem fronteiras", promovido pela Unicid (Universidade Cidade de São Paulo).
"A nossa experiência na Itália mostra que é preciso leis e cooperação entre os países", disse. O juiz citou as recomendações da organização "Financial Activities Force", adotadas por 26 países.
As principais recomendações são: lei que prevê infração de lavagem de capitais; bloqueio, penhora e confisco de bens; regras de identificação de clientes e obrigar instituições financeiras a comunicar a existência de depósitos suspeitos.

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