São Paulo, quinta-feira, 6 de junho de 1996
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Relatório indica 'triangulação'

CARI RODRIGUES; GUSTAVO PATÚ
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Ao mesmo tempo em que intermediava operações de remessa de dinheiro de outros bancos para agências no exterior, o Banco Nacional utilizava o mesmo procedimento para enviar recursos ao Interbanco (Paraguai).
O Interbanco faz parte do grupo Nacional, cujas remessas eram feitas por meio do Banco Icatu S/A, segundo o relatório do BC.
As operações foram identificadas na carteira de câmbio do Icatu. Em 29 de novembro de 1993, o Icatu comprou US$ 48,7 milhões do Interbanco e, no mesmo dia, vendeu esse valor ao Nacional.
Os documentos, segundo o relatório, mostram que, na mesma data, o Nacional contratou com o Banque Nationale de Paris a operação de remessa ao exterior de US$ 48,6 milhões. O Nacional não comunicou a operação ao BC.
Segundo o relatório, as transferências do Nacional para o Interbanco aconteciam assim: o Nacional vendia a moeda estrangeira, mas não recebia o correspondente em moeda nacional. Esse valor cobria a operação de compra que o Interbanco realizava e, dessa forma, era feita a remessa.
(CaR e GP)

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