São Paulo, sexta-feira, 28 de fevereiro de 1997 |
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Entenda como funcionam as "turmas" do escândalo dos títulos . R$ 100 milhões Uma prefeitura ou governo estadual precisa de dinheiro e decide emitir R$ 100 milhões em títulos. Só que a Constituição de 88 proibiu a emissão de títulos por Estados e municípios. Com uma exceção: o pagamento de precatórios (dívidas originadas por decisões judiciais). Para isso, é preciso obter uma autorização do Senado, abalizada por parecer do Banco Central. O dinheiro só pode ser usado para pagar precatórios, mas a emissão tem um valor maior do que os precatórios existentes, para que o dinheiro excedente seja usado para outros fins A Turma do Sucesso . R$ 5 milhões Oferece para fazer lobby no Senado e no BC para facilitar a emissão. Entre outras coisas, ajuda a falsificar documentos a fim de comprovar a existência de dívidas de precatórios superiores às de fato. Se conseguir aprovar a emissão, recebe uma taxa média de 5% do valor O que é? Parte do esquema que monta toda a estrutura da emissão supostamente fraudulenta de títulos Quem encabeça? Banco Vetor e a corretora Perfil Quanto leva? Entre 4% e 5,5% do total emitido Onde atuaram? Por enquanto, há sinais claros que atuaram em Pernambuco, Santa Catarina e Osasco (SP). Há indícios de participação também nos municípios de São Paulo e Campinas (SP) e em Alagoas Como atua? Procura prefeitos e governadores com problemas de caixa e oferecem um esquema para levantar dinheiro por meio da emissão de títulos A Turma do Deságio . R$ 13 milhões Entra em ação quando os títulos são leiloados. Para atrair compradores, os governos precisam vendê-los por um preço inferior ao valor de face. Por exemplo, com um deságio de 20%, o governo emissor acaba arrecadando R$ 80 milhões Os membros da Turma do Deságio, então, realizam operações sucessivas de compra e venda que fazem os títulos ganhar valor. Quando se aproximam do valor de face (R$ 100 milhões), são comprados por fundos de pensão de estatais ou pelos próprios governos emissores. Por exemplo, se a última operação tiver deságio de 7%, os títulos serão negociados por R$ 93 milhões -e a Turma do Deságio embolsa R$ 13 milhões (diferença entre os R$ 93 milhões pagos no final sobre os R$ 80 milhões pagos no início) O que é? É um grupo de empresas que compram e vendem entre si os títulos Quem encabeçaria? Corretora Split e a empresa de consultoria SMJT Quanto leva? Há casos, como o de PE, em que empresas do esquema ficam com até 12,5% do valor dos títulos Onde atuaram? Por enquanto, há sinais claros de participação em AL, PE, SC e Guarulhos (SP) Como atuam? Trabalham em sintonia com a Turma de Sucesso. Logo que o título é emitido, se apressam em comprá-lo com alto deságio (desconto), de cerca de 20%. Exemplo: se o título tem valor de face de R$ 100, a turma do deságio paga R$ 80 Qual é a fraude? Quando os títulos públicos são vendidos em oferta pública, fundos de pensão ou investimento aceitariam comprá-los pagando um deságio menor. A Turma do Sucesso e a Turma do Deságio agem juntos para impedir que os fundos comprem esses títulos Como ocorre a fraude? Os leilões são feitos em segredo. Os editais são publicados na véspera dos leilões, impedindo que os fundos se apresentem como interessados E depois? Como não aparecem interessados, a Turma do Deságio compra o título com desconto de até 20%. Depois de compras e vendas entre si, os títulos acabam nas carteiras do fundos, que pagam deságio de apenas 7%. A diferença é embolsada pela Turma do Deságio A Turma da Lavagem . R$ 5 milhões + R$ 13 milhões Vai encaminhar o dinheiro desviado tanto pela Turma do Sucesso (R$ 5 milhões) quanto pela Turma do Deságio (R$ 13 milhões) para o exterior. Também serve para maquiar lucros das empresas do esquema, transformando-os em prejuízos e, assim, evitando de pagar Imposto de Renda O que é? É um grupo de empresas que fabrica prejuízos. O objetivo é evitar o pagamento de impostos e remeter o dinheiro ao exterior Quem faz parte dessa turma? São pequenas empresas de fachada. A mais conhecida é a IBF Factoring. Há também uma rede de 50 a 100 doleiros Quanto leva? Pequenas comissões sobre o dinheiro lavado. A IBF Factoring cobrava 0,3% Onde atua? Geralmente, os doleiros estão perto da fronteira. As pequenas empresas atuam em grandes cidades, em acomodações modestas Onde está a fraude? Empresas deixam de pagar impostos Como atuam? Empresas das Turmas do Sucesso e do Deságio assinam contratos com empresas de fachada. Depois, rompem os contratos e pagam multas E depois? "Laranjas" transferem o "lucro" para doleiros instalados perto da fronteira, que carregam o dinheiro para o exterior Texto Anterior: Governo negocia limite à CPI Próximo Texto: Empresa laranja recebeu R$ 26 mi Índice |
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