DA AGÊNCIA FOLHA, EM CUIABÁ

O empresário José Osmar Borges e a mãe, Maria Antônia Borges, usaram, até 1997, três números de CPF diferentes, cada um.
A descoberta foi feita pela Receita Federal, tão logo iniciaram as investigações sobre os desvios no órgão, desencadeadas pela Procuradoria da República em Mato Grosso.
Uma ação civil pública, que tramita na 5ª Vara da Justiça Federal, acusa Borges e Maria Antônia de improbidade administrativa. Nenhum dos dois foi encontrado para falar sobre a documentação.
Além deles, figuram na ação os ex-superintendentes da Sudam Frederico Alberto de Andrade e José Artur Guedes Tourinho, funcionários da extinta autarquia e as secretárias e sócias de Borges nas empresas, Ilma Martins Gustinelle e Cirlene Ferreira Muniz.

Investigação
A Polícia Federal abriu inquérito para apurar os desvios praticados pelas empresas de Borges com os recursos do Finam (Fundo de Investimento da Amazônia), fundo público de incentivos fiscais gerido pela Sudam.
Nos anos 90, Borges operou com seis empresas, que receberam da Sudam R$ 104 milhões, montante dado como desviado pelo Ministério Público e pela PF.
O procurador Pedro Taques vai aguardar a conclusão do inquérito na PF para propor uma ação penal e vai ainda denunciar o empresário e a mãe pelo uso de três CPFs. Borges usava os seguintes números: 071715968-00, 319639601-06 e 118013601-20. Maria Antônia usava 621636801-00, 228690771-49 e 390273171-00.
Com a quebra do sigilo fiscal e bancário do empresário, da ex-mulher e das seis empresas dele, a PF está fazendo o cruzamento dos cheques, conferindo notas fiscais e conhecendo toda a contabilidade das empresas, além das operações bancárias. Os CPFs foram usados em várias operações.

Conta
Nas investigações, descobriu-se que Borges, por meio da empresa Saint Germany, movimentou, em 1996, recursos em uma conta na agência 179 do banco BCN, em Ponta Porã (MS), sob o número 237.293-3, que está em nome do "laranja" Pedro Paulo Velasquez Romero.
Nessa conta, teriam sido movimentados, somente em junho daquele ano, R$ 209 milhões. Entre as movimentações financeiras detectadas, figurariam algumas de Borges. (PP)


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